- Home
- Social
- BUCUREŞTI, (22.02.2017, 08:22)
- Andreea Traicu
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Poliţiştii fac 25 de percheziţii într-un dosar de spălare de bani în domeniul serviciilor de pază
Poliţia Capitalei face, miercuri dimineaţa, 25 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Dâmboviţa, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor privind domeniul serviciilor de protecţie şi pază, igienizare şi curăţenie.
2059 afișări
Poliţiştii fac 25 de percheziţii într-un dosar de spălare de bani în domeniul serviciilor de pază
"Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că, în perioada 2011 – 2013, reprezentanţii a două societăţi comerciale au înregistrat în evidenţa contabilă şi au declarat organelor competente achiziţii fictive de la 9 societăţi comerciale cu comportament de tip „fantomă”, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale. În scopul disimulării provenienţei ilicite a sumelor de bani provenind din săvârşirea faptelor de evaziune fiscală, bănuiţii au transferat în mod succesiv aproximativ 31.000.000 de lei, reprezentând contravaloarea achiziţiilor fictive, în conturile celor 9 societăţi comerciale menţionate, de unde au fost ulterior divizate şi retransferate în alte conturi, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăţilor", anunţă Poliţia Capitalei printr-un comunicat de presă.
ULTIMELE ȘTIRI
-
O stea din constelația Coronae Borealis este pe cale să explodeze. Când vei putea urmări fenomenul rar
-
Dinamo bate şi merge la baraj cu Csikszereda. Voluntari şi FCU Craiova retrogradează direct
-
Premierul georgian vrea în continuare aşa-numita lege a "agenţilor străini", în ciuda protestelor
-
Începe sesiunea de evaluări naţionale pentru peste 500.000 de elevi din clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a
Prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat este de 12.000.000 lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este de aproximativ 31.000.000 lei.
Citeşte şi: Curtea de Apel Piteşti se pronunţă în procesul privind casa din Sibiu pierdută de familia Iohannis
Citeşte şi: La Penitenciarul Aiud s-a creat un spaţiu special pentru copiii care îşi vizitează părinţii deţinuţi
Citeşte şi: Inspectorii şcolari, la grădiniţa la care o educatoare a fost înregistrată când ţipa la copii
Citește pe alephnews.ro: Pregătește China o „invazie” a roboților umanoizi? Un videoclip viral care a „îngrozit” internetul dezvăluie cât de avansați sunt chinezii în A.I. și în tehnologia robotică
Citește pe www.zf.ro: ZF LIVE. De ce nu mai vor românii să cumpere apartamente? Cum explică unul dintre cei mai mari jucători din piaţă VIDEO
Citește pe www.zf.ro: Avertisment apocaliptic de la omul care a creat ChatGPT: ”Îmi este frică de ce va urma, este o problemă masivă. Nu realizaţi încă impactul Inteligenţei Artificiale.” Milioane de joburi vor dispărea
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Cum te menții sănătos? O simplă modificare a unei mese poate aduce beneficii pacienţilor cu afecţiuni hepatice
ZF LIVE. De ce nu mai vor românii să cumpere apartamente? Cum explică unul dintre cei mai mari jucători din piaţă VIDEO
Cine este tânărul din România care a preluat conducerea imperiului de sute de milioane de euro construit de tatăl său
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
FOTO. Ce frumoasă e cea mai rapidă femeie din România! Cum reacționează bărbații când o văd
PROSPORT.RO
S-a aflat! Motivul BOMBĂ pentru care Dan Negru a plecat de la Antena 1! Florin Piersic e vinovat
CANCAN.RO
Oana Sârbu, DEZVĂLUIRI din culisele „Liceenilor”: „Din zeci de fete care au participat...”
GANDUL.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe
ŞTIRILE ZILEI
-
ieri, 22:50
Thomas Tuchel, antrenorul lui Bayern, a evitat discret întâlnirea cu fanii după meciul cu Wolfsburg
-
ieri, 22:27
LIVE TEXT Războiul din Ucraina, ziua 809. Forţele ruse desfăşoară operaţiuni ofensive de-a lungul graniţei ruso-ucrainene / Mii de ucraineni au fugit din regiunea Harkov / Incendiu la o rafinărie de petrol din regiunea Volgograd