- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Amplă operaţiune de spălare de bani, descoperită în Rusia
Poliţia rusă a anihilat o grupare infracţională globală, suspectată că a spălat peste 1,5 miliarde de dolari din 2007, a anunţat Departamentul de Securitate Economică (DEV) din Ministerul rus de Interne, citat de RIA Novosti, în pagina electronică de luni.
Amplă operaţiune de spălare de bani, descoperită în Rusia (Imagine: Mediafax Foto/AFP)
"Proceduri în justiţie pentru activităţi bancare ilicite şi spălare de venituri ilegale au fost intentate împotriva organizatorilor săi", a precizat DEV.
"Trei bănci de afaceri, cele 72 de filiale ruse ale lor şi şapte bănci străine au fost implicate în această reţea infracţională", a anunţat DEV.
Potrivit poliţiştilor, grupul deschidea şi administra în mod ilegal conturile unor societăţi fantomă şi realiza operaţiuni financiare în contul unor persoane fizice şi juridice.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Zelenski: „Rusia ar putea intensifica atacurile în Ucraina”
-
Polonia va cheltui 2 miliarde de lire sterline pentru a face graniţa estică de netrecut
-
Urmează o nouă furtună financiară. Warren Buffett a pus deoparte aproape 200 de mld. de dolari
-
Poliţia italiană a sechestrat 134 de maşini Fiat fabricate în Maroc din cauza unui steag
Infractorii prelevau comisioane de 1-7 la sută din sumele tranzacţionate. Conturi au fost deschise în acest scop la bănci letone, americane şi chineze.
Răspunde pe site-urile Aleph News, Mediafax, Ziarul Financiar și pe paginile noastre de social media - ȘTIU și Aleph News. Vezi răspunsul la Știu, de la ora 19.55, Aleph News.
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
PROSPORT.RO
CANCAN.RO
GANDUL.RO
ŞTIRILE ZILEI
-
astăzi, 09:44
Aglomeraţie la frontieră. Peste 275.000 de oameni au trecut graniţa în 24 de ore
-
astăzi, 09:39
LIVE TEXT Războiul din Ucraina, ziua 816. Zelenski: „Partenerii noştri se tem că Rusia va pierde acest război” / Ucraina acuză şeful FSB-ului rus şi oficialii de top pentru violenţele din timpul EuroMaidanului