- Home
- Externe
- BUCUREŞTI, (28.10.2022, 17:08)
-
Laura Buciu
Laura Buciu
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Un raport al Comisiei Europene ajută ţările să identifice şi abordeze riscurile de spălare a banilor şi terorismului
Comisia Europeană a adoptat Raportul privind evaluarea supranaţională a riscurilor (SNRA), un instrument menit să ajute statele membre să identifice şi să abordeze riscurile de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului. Portugalia şi România nu şi-au trimis încă evaluările naţionale de risc.
300 afișări
Deşi majoritatea recomandărilor formulate ca rezultat al evaluărilor anterioare (ultimul astfel de raport datează din 2019) au fost deja puse în aplicare, raportul subliniază faptul că deficienţele în ceea ce priveşte identificarea beneficiarilor reali continuă să reprezinte o ameninţare considerabilă la adresa sistemului financiar, deoarece anonimatul rămâne o vulnerabilitate critică pentru toate sectoarele şi activităţile.
De asemenea, raportul recalculează nivelurile de risc din anumite domenii în care au fost identificate modificări începând din 2019, cum ar fi criptoactivele şi jocurile de noroc online, unde riscurile sunt în prezent mai mari. Comisia îşi menţine angajamentul de a proteja cetăţenii şi sistemul financiar ale UE împotriva spălării banilor şi a finanţării terorismului.
ULTIMELE ȘTIRI
-
O navă sub pavilion Tanzania, cu 11 sirieni și egipteni la bord, s-a scufundat în largul mării, în apropiere de Sfântul Gheorghe / 3 sirieni au dispărut, operațiunea de căutare și salvare continuă
-
Meciul secolului. Tyson Fury vs Oleksandr Usky. Tot ce trebuie să ştii: Oră, palmares, bani
-
Unul dintre cele mai importante puncte turistice din Sibiu, închis la Noaptea Muzeelor. Explicaţia
-
Cel puţin 30 de ucraineni care fugeau de armată s-au înecat la graniţa cu România şi Ungaria
Normele recente privind combaterea spălării banilor propuse în pachetul legislativ din vizează îmbunătăţirea detectării tranzacţiilor şi activităţilor suspecte şi eliminarea lacunelor utilizate de infractori pentru a spăla veniturile ilicite sau pentru a finanţa activităţi teroriste prin intermediul sistemului financiar. Raportul de astăzi recunoaşte importanţa acestui pachet, care se discută în prezent în Parlamentul European şi în Consiliu.
Totodată, raportul extins arată că Portugalia şi România nu şi-au trimis până acum evaluările naţionale de risc către Comisie. Au fost primite, însă, evaluări naţionale ale riscurilor şi din partea Islandei şi a Norvegiei.
Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!
Urmărește Mediafax pe Instagram ca să vezi imagini spectaculoase și povești din toată lumea!
Răspunde pe site-urile Aleph News, Mediafax, Ziarul Financiar și pe paginile noastre de social media - ȘTIU și Aleph News. Vezi răspunsul la Știu, de la ora 19.55, Aleph News.
Citește pe alephnews.ro: Starea lui Robert Fico rămâne gravă după atentat. Premierul Slovaciei a fost supus unei a doua intervenții chirurgicale, pentru curățarea și închegarea rănilor
Citește pe www.zf.ro: Lovitură de teatru: Dezvoltatorul de jocuri Gameloft închide studioul din Cluj. Toţi cei 136 de angajaţi sunt concediaţi
Citește pe www.zf.ro: Băncile din România se schimbă la faţă. Cum se integrează Inteligenţa Artificială direct în operaţiuni
Citește și: Meloni a discutat cu Scholz despre opţiunile de reducere a preţurilor la energie la nivelul UE
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Șansele Ucrainei de a învinge Rusia rămân încă viabile. De ce are nevoie Zelenski pentru a câștiga războiul
Lovitură de teatru: Dezvoltatorul de jocuri Gameloft închide studioul din Cluj. Toţi cei 136 de angajaţi sunt concediaţi
Locul superb aflat la câteva minute de Braşov, dar care nu este o staţiune de pe Valea Prahovei. Preţurile sunt aproape cu jumătate mai mici decât la cazările din Sinaia sau Predeal
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
Prima reacție milionarului Dorin Mateiu, bărbatul de 57 de ani care s-ar iubi cu Simona Halep! Ce zice „regele mezelurilor” de relație
PROSPORT.RO
GREEN NEWS a plantat pentru viitor. Acțiune de plantare a sute de copaci în zona Lunca Cetății din București
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe