- Home
- Social
- CONSTANŢA, (15.07.2015, 14:44)
- Cătălin Legănel
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
14 persoane din Constanţa, audiate după percheziţii într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de 3 mil.euro
Un număr de 14 persoane au fost duse la audieri la DIICOT Constanţa, în urma unor percheziţii făcute la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul comerţului cu fier vechi, prejudiciul estimat de anchetatori ridicându-se la 3 milioane de euro.
275 afișări
14 persoane din Constanţa, audiate după percheziţii într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de 3 mil.euro (Foto: Liviu Maftei / Mediafax Foto)
Potrivit unui comunicat transmis, miercuri, de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, procurorii DIICOT Constanţa, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Biroului de Combatere a Criminalităţii Organizate din Constanţa, au făcut percheziţii la membrii unei grupări infracţionale specializate în evaziune fiscală şi spălare de bani, în domeniul comerţului cu fier vechi, transmite corespondentul MEDIAFAX.
Membrii grupării, formată din nouă persoane, sunt suspectaţi că au înregistrat în evidenţele contabile, în perioada martie 2014 - iulie 2015, în mod repetat, şi alte documente legale ale unor societăţi comerciale din judeţul Constanţa, cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale, pe baza facturilor fiscale emise de o altă firmă, de tip "fantomă", arată sursa citată.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Die Welt a publicat acordul de pace pe care Ucraina și Rusia l-ar fi putut semna încă din aprilie 2022
-
Hamas a publicat un videoclip în care apar doi ostatici din Gaza
-
Atentatul de la Moscova. A fost arestată a 12-a persoană
-
Sud coreenii de la Hanwha au pus ochii pe România. Programul vehiculelor de luptă a infanteriei, marea miză. Partea a II-a
Sumele de bani obţinute din evaziune fiscală au fost transferate succesiv în conturile bancare ale societăţii de tip fantomă şi apoi retrase în numerar, pe baza unor documente false.
Prejudiciul produs prin eludarea plăţilor către bugetul de stat a impozitului pe profit şi a taxei pe valoarea adăugată este în cuantum de 3.000.000 de euro, precizează procurorii DIICOT.
În urma celor 14 percheziţii desfăşurate marţi, la domiciliile membrilor grupării, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor documente din evidenţa contabilă, tehnică IT, 57.650 de lei, 14.000 de dolari şi 4.000 de euro.
De asemenea, 14 persoane au fost duse la sediul DIICOT Constanţa pentru audieri, se arată în documentul citat.
Cercetările în acest caz continuă, pentru constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani. Totodată, procurorii DIICOT au dispus măsuri asigurătorii, în vederea recuperării prejudiciului cauzat bugetului de stat.
Citește pe alephnews.ro: Taylor Swift și Travis Kelce au fost văzuți în Las Vegas Strip. Cum au fost surprinși cei doi îndrăgostiți
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Cum s-au cunoscut Prințul și Prințesa de Wales? Kate Middleton s-a prefăcut că este iubita lui William înainte ca cei doi să formeze un cuplu
Final de linie. Prima industrie care va fi ucisă de Inteligenţa Artificială. ”În cel mult un an, toate centrele vor dispărea”
Lanţul românesc de restaurante ce se luptă cu giganţii KFC şi McDonald’s a facut 48 de milioane de euro anul trecut şi vrea să se extindă cu până la 50 de noi locaţii, inclusiv la nivel international
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
BREAKING! Anunț de la Buckingham despre starea de sănătate a Regelui Charles. Comunicat oficial emis după ce s-au pregătit de înmormântare
CANCAN.RO
Pensionarii vor primi banii înaintea Paștelui. Poșta Română a început distribuirea în avans a pensiilor
GANDUL.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe