- Home
- Social
- CLUJ-NAPOCA, (31.07.2014, 18:50)
- Departamentul Corespondenţi
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Video Bărbat suspectat de complicitate la evaziune fiscală, reţinut în urma percheziţiilor din Cluj - VIDEO
Un bărbat suspectat de complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani a fost reţinut, joi, în urma percheziţiilor făcute la patru adrese din municipiul Câmpia Turzii şi comuna Viişoara, judeţul Cluj, prejudiciul în acest caz depăşind trei milioane de lei.
518 afișări
Potrivit unui comunicat transmis, joi, de Poliţia Judeţeană Cluj, un bărbat de 32 de ani, din comuna Viişoara, a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani. El urmează să fie prezentat Parchetului Curţii de Apel Cluj, pentru audieri.
”Pentru documentarea activităţii infracţionale, în această dimineaţă, (joi - n.r.) poliţiştii de la Inspectoratul Judeţean de Poliţie Cluj au făcut patru percheziţii la două domicilii şi la două sedii sociale situate în municipiul Câmpia Turzii şi a localităţii Viişoara. Activităţile au vizat o persoană fizică şi două persoane juridice, bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. S-au avut în vedere circuite fictive create în perioada 2011- 2014, în scopul efectuării unor tranzacţii nereale cu utilaje agricole”, se arată în comunicat.
ULTIMELE ȘTIRI
-
„Spionii” ajung în Germania. Șase persoane au fost au fost acuzate că ar spiona pentru Rusia și China
-
Tradiţii şi obiceiuri în Duminica Floriilor. Care este superstiţia pentru fetele nemăritate
-
Mesajul lui Marcel Ciolacu de Florii: Vă urez tuturor o duminică binecuvântată
-
George Simion strânge la Bucureşti conservatorii europeni. Ce plan are AUR pentru Europa
Persoanele implicate în această cauză ar fi furnizat facturi fiscale fictive pentru a fi înregistrate în contabilitatea mai multor societăţii comerciale, pentru a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale, iar operaţiunile erau achitate cu bani datoraţi bugetului.
Oamenii legii susţin că persoanele suspectate în această cauză obţineau sumele de bani tranzacţionate din evaziune fiscală şi spălare de bani, apoi reintroduceau sumele respective în circuitul civil.
“Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului, prin neplata impozitului pe profit şi a TVA-ului, este de peste 3.000.000 de lei. În urma percheziţiilor, poliţiştii au ridicat, în vederea continuării cercetărilor, documente contabile, carduri bancare, ştampile şi tehnică de calcul”, arată sursa citată.
La începutul lunii februarie, în aceeaşi cauză, un bărbat de 33 de ani, din municipiul Câmpia Turzii, a fost reţinut pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, fiind vizate tranzacţii fictive efectuate prin intermediul a peste 50 de societăţi comerciale. Faţă de acesta, instanţa a luat măsura controlului judiciar.
Joi dimineaţă, poliţiştii clujeni au făcut patru percheziţii domiciliare în municipiul Câmpia Turzii şi în comuna Viişoara, din judeţul Cluj, la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani.
În cadrul acţiunilor erau vizate mai multe persoane fizice şi juridice, suspectate că au săvârşit infracţiuni de spălare de bani şi evaziune fiscală, prin tranzacţii comerciale cu utilaje agricole.
Citește pe alephnews.ro: Beyoncé va face show la ediția din 2024 a MTV Video Music Awards. Când va fi difuzat spectacolul
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Irakul incriminează relaţiile între persoane de acelaşi sex. Pedeapsa maximă este 15 ani de închisoare
Revoluţia Inteligenţei Artificiale a început: Pregătiţi-vă să vă salutaţi noii colegi de muncă roboţi. Nimic nu va mai fi la fel pe piaţa muncii
Lanţul românesc de restaurante ce se luptă cu giganţii KFC şi McDonald’s a facut 48 de milioane de euro anul trecut şi vrea să se extindă cu până la 50 de noi locaţii, inclusiv la nivel international
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
FOTO. Ioana Marcu, soția lui Ciprian Marica, apariție îndrăzneață cu bustul generos la vedere!
PROSPORT.RO
Locul de basm din România pe care puțini turiști îl știu. Ascunde un mare secret, cunoscut doar de câțiva oameni
CANCAN.RO
CUTREMUR de Florii, în zona Vrancea/Ce trebuie să faci în cazul producerii unui seism puternic
GANDUL.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe