- Home
- Social
- BUCUREŞTI, (25.05.2012, 14:41)
- Lucia Efrim - Mediafax ,
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
DIICOT: 23 de persoane care au comercializat fraudulos legume şi fructe au fost trimise în judecată
Procurorii DIICOT au trimis în judecată 23 de persoane pentru comercializare în România de legume şi fructe aduse din Italia, pentru care nu au plătit taxele la buget, fraudând astfel statul cu cinci milioane de lei.
162 afișări
DIICOT: 23 de persoane care au comercializat fraudulos legume şi fructe au fost trimise în judecată (Imagine: Octav Ganea/Arhiva Mediafax Foto)
"Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Bucureşti au dispus trimiterea în judecată a 23 de inculpaţi, cu vârste cuprinse între 23 şi 60 de ani, urmare a destructurării unui grup infracţional, constituit din cetăţeni români şi italieni, specializat în săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală", informează DIICOT.
Liderii grupării a fost identificat în persoana inculpaţilor Degl Innocenti Alberto, cetăţean italian, în vârstă de 44 de ani, şi Emilian Tudor, de 56 de ani.
ULTIMELE ȘTIRI
-
China efectuează cea mai mare restructurare a armatei din ultimul deceniu. Ce înseamnă mișcarea lui Xi Jinping
-
Sondaj Avangarde: Gabriela Firea a urcat pe locul 2 în topul preferinţelor bucureştenilor
-
ZF: 10 bănci au dispărut din România în ultimii 12 ani
-
Doi ucraineni au fost ucişi în Germania. Un rus a fost reţinut
Potrivit sursei citate, membrii grupării achiziţionau mărfuri (legume-fructe) de pe piaţa intracomunitară, în special din Italia şi le comercializau în România, cu eludarea dispoziţiilor legale privind plata TVA aferentă bugetului de stat, prin intermediul unei fraude de tip carusel.
În acest scop erau folosite societăţi comerciale, ca intermediare între firma exportatoare din Italia şi societatea beneficiară a importurilor din România.
"Practic, mărfurile erau tranzacţionate între două societăţi comerciale membre ale aceluiaşi grup, însă nu în mod direct, ci parcurgând scriptic alte societăţi. Aceste societăţi fantomă erau înfiinţate/preluate de către persoane special racolate în acest scop şi care acţionau la comanda liderilor grupării. Societăţile erau folosite o scurtă perioadă de timp (două-trei luni) pentru achiziţia de mărfuri, în scopul preluării sarcinii plăţii TVA, fiind apoi cesionate către persoane greu identificabile, de regulă cetăţeni străini, cu consecinţa eludării plăţii acestei taxe", explică DIICOT.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este de aproximativ 5.000.000 de lei.
Tribunalul Bucureşti va judeca acest dosar.
Citește pe alephnews.ro: „Spionii” ajung în Germania. Șase persoane au fost acuzate că ar spiona pentru Rusia și China
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Revoluţia Inteligenţei Artificiale a început: Pregătiţi-vă să vă salutaţi noii colegi de muncă roboţi. Nimic nu va mai fi la fel pe piaţa muncii
Lanţul românesc de restaurante ce se luptă cu giganţii KFC şi McDonald’s a facut 48 de milioane de euro anul trecut şi vrea să se extindă cu până la 50 de noi locaţii, inclusiv la nivel international
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
FOTO. Ioana Marcu, soția lui Ciprian Marica, apariție îndrăzneață cu bustul generos la vedere!
PROSPORT.RO
Tatuajul ireal care a produs controverse în mediul online. Bărbatul de 60 de ani nu regretă decizia luată. „Nu mă deranjează”
CANCAN.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe