- Home
- Social
- BUCUREŞTI, (17.11.2017, 14:32)
- Laura Petrescu
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Dosarul "Lukoil": Cauză disjunsă, în care se făceau cercetări pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, clasată
Un dosar disjuns din cel cunoscut drept "Lukoil", în care anchetatorii făceau cercetări pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, a fost clasat de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti (PCAP), transmite corespondentul Mediafax.
957 afișări
Dosarul "Lukoil": Cauză disjunsă, în care se făceau cercetări pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, clasată
Purtătorul de cuvânt al PCA Ploieşti, Roxana Armăşelu, a declarat, corespondentului Mediafax, că această clasare a fost dată într-un dosar disjuns din dosarul din 2014, care, în prezent, se află pe rolul instanţei.
„Nu s-a dat clasarea, nu a fost încetată urmărirea penală, referitor la dosarul din instanţă care este pe fond. Din acel dosar s-a făcut o disjungere în care s-au efectuat cercetări tot pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. În acest dosar s-a dat clasarea, pentru alte fapte s-a dispus disjungerea şi se continuă cercetările”, a declarat Armăşelu.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Viitorul SUA, dacă Trump va fi reales: Fostul Președinte își dezvăluie planurile pentru TIME. „Putin îl va elibera imediat pe Gershkovich”
-
Ursula von der Leyen întinde mâna extremei drepte pentru o colaborare după alegerile europarlamentare
-
Regele Charles revine la îndatoririle publice: ,,Sunt bine, mulţumesc”
-
Donald Trump afirmă că Netanyahu ,,a fost criticat pe bună dreptate" pentru atacul din 7 octombrie
Precizările au fost făcute în contextul în care compania Lukoil a anunţat, printr-un comunicat de presă, că procurorii au renunţat la acuzaţiile de evaziune fiscală şi spălare de bani aduse Petrotel Lukoil SA şi directorului Andrey Bogdanov.
Potrivit comunicatului postat pe site-ul Lukoil, procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti au decis emiterea unei ordonanţe, pe 3 noiembrie prin care renunţă la acuzaţiile de evaziune fiscală şi spălare de bani aduse Petrotel Lukoil SA şi directorului general al acesteia, Andrey Bogdanov, dosar început în anul 2014.
Referitor la dosarul principal „Lukoil”, acesta a fost trimis în faţa magistraţilor Tribunalului Prahova, în aprilie 2016. Potrivit unui comunicat transmis atunci de Tribunalul Prahova, inculpaţii pentru care s-a dispus începerea judecăţii sunt Bogdanov Andrey Iurevici, Raţă Andrei, Duţu Dorel, Vointsev Alexey, Kuzina Olga, Dănulescu Dan şi SC Petrotel Lukoi SA Ploieşti.
Dosarul „Lukoil” a fost demarat în luna octombrie a anului 2014, atunci când procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, ofiţeri de poliţie, inspectori din cadrul Direcţiei Generale Vamale şi inspectori din cadrul Direcţiei Naţionale Antifraudă au efectuat 23 de percheziţii la sediile societăţilor comerciale S.C. Petrotel Lukoil SA Ploieşti, S.C. Lukoil Energy&Gas România SRL, S.C. Lukoil Lubricants East Europe SRL, S.C. Agenţia Lukom-a-România SRL, S.C. Tp Log Service SRL, toate situate în municipiul Ploieşti.
La acea dată, Parchetul Curţii de Apel Ploieşti anunţa că „în cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. În această fază a procesului penal, prejudiciul estimat este în cuantum de 1.039.019.829 lei (230 milioane euro), rezultat din comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în cuantum de 505.421.252 lei (112 milioane euro) şi 533.598.577 lei (118 milioane euro) din săvârşirea infracţiunii de spălare de bani”.
Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, în perioada 2011-2014, inculpaţii, în calitate de administratori şi directori generali ai S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploieşti, au favorizat alte societăţi comerciale în care aveau interes, prin încheierea în numele şi pe seama S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploieşti a unor contracte de achiziţie de materie primă (ţiţei) precum şi prin încheierea unor contracte de livrare de produse finite în condiţii de preţ dezavantajoase societăţii comerciale, având ca rezultat generarea de pierderi determinate de practicarea unor preţuri de livrare situate sub costurile de producţie.
De asemenea, inculpaţii sunt acuzaţi că au dispus şi ordonat transferuri de sume de bani cunoscând că acestea provin din săvârşirea infracţiunii de utilizare cu rea credinţă a creditului societăţii, fapte care întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de spălare de bani.
Citeşte şi: BLACK FRIDAY 2017 | Vânzări-record de 140 milioane lei, în primele trei ore ale campaniei, pentru cel mai mare retailer online din România / Cea mai mare comandă: 89.000 lei / S-au vândut 1,1 kg aur şi 100 de maşini şi motociclete
Citeşte şi: Black Friday 2017, în timp real. Cele mai bune reduceri de la eMag, Media Galaxy, Elefant, Orange, Vodafone sau Fashion Days. Lista cu promoţii, oferte şi magazine
Citeşte şi: Ciclonul "Olaf" nu mai ajunge în România, dar "Peter" îi ia locul. Cum va fi vremea în weekend şi săptămâna viitoare
Citește pe alephnews.ro: Forbes a publicat topul orașelor cu cei mai mulți miliardari în 2024. Capitala bogaților are o valoare netă de 694 miliarde de dolari
Citește pe www.zf.ro: Elon Musk nu are milă: A închis peste noapte întreaga divizie de Superchargere de la Tesla şi a dat afară pe toată lumea. Încă 500 de angajaţi se alătură celor 14.000 deja concediaţi
Citește pe www.zf.ro: Elon Musk nu poate să piardă: A câştigat 40 de miliarde de dolari într-o singură săptămână, după ce a dat afară 14.000 de oameni
Citește și: Ciclonul "Olaf" nu mai ajunge în România, dar "Peter" îi ia locul. Cum va fi vremea în weekend şi săptămâna viitoare
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
SUA: 5 unități israeliene au comis încălcări ale drepturilor omului înainte de izbucnirea războiului din Gaza. Washingtonul este principalul susținător militar al Israelului
Elon Musk nu are milă: A închis peste noapte întreaga divizie de Superchargere de la Tesla şi a dat afară pe toată lumea. Încă 500 de angajaţi se alătură celor 14.000 deja concediaţi
Cine este omul de afaceri care a câştigat 6,5 miliarde de dolari peste noapte, mai mult decât salariul mediu pe o lună a 6 milioane de români
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
Medicul Tudor Ciuhodaru, dezvăluiri de ultimă oră despre Florin Piersic: 'Prognosticul este rezervat' 😢
CANCAN.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe