- Home
- Social
- BUCUREŞTI, (09.08.2013, 15:45)
- Andrei Dumitrescu
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Două persoane, reţinute în dosarul prejudicierii a şapte multinaţionale
Doi suspecţi au fost reţinuţi în urma percheziţiilor făcute joi, în Capitală, într-un dosar privind prejudicierea a şapte companii multinaţionale, cu şase milioane de dolari şi trei milioane de euro, informează Poliţia Română.
287 afișări
Două persoane, reţinute în dosarul prejudicierii a şapte multinaţionale (Imagine: Shutterstock)
"În urma percheziţiilor efectuate, au fost descoperite şi ridicate în vederea continuării cercetărilor dispozitive tip token, paşapoarte şi acte de identitate false, 12.000 de euro, documente ale unor companii off-shore utilizate în transferul sumelor de bani, telefoane mobile, unităţi de calculator, documente şi carduri bancare, facturi falsificate", se arată într-un comunicat remis MEDIAFAX, vineri, de Poliţia Română.
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2011 - 2013, gruparea ar fi prejudiciat şapte companii multinaţionale, cu şase milioane de dolari şi trei milioane de euro, după ce au folosit acte de identitate false, documente privind înfiinţarea unor companii false, folosite la autorităţile elveţiene, israeliene, belgiene şi române, precum şi dispozitive de tip token, folosite pentru accesarea mai multor conturi din România.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Adrian Sârbu: Românii nu vor un lider al Europei pentru că văd ce se întâmplă la Bruxelles, o comicărie în care șefii nu sunt aleși direct
-
Cine este Mohamed Amra, supranumit „Musca”: cel mai căutat bărbat din Franţa are 30 de ani
-
Adrian Sârbu: Românii nu vor un lider al Europei pentru că văd ce se întâmplă la Bruxelles, o comicărie în care şefii nu sunt aleşi direct
-
Adrian Sârbu: Obiectivul unic al viitorilor europarlamentari este să-i facă pe români să se simtă europeni
Poliţiştii şi procurorii au făcut, joi, şase percheziţii, în urma cărora au fost ridicate paşapoarte şi acte de identitate false, 12.000 de euro, documente ale unor companii off-shore folosite în transferul sumelor de bani, telefoane mobile, unităţi de calculator, carduri bancare şi facturi false.
Potrivit procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, suspecţii aveau mai multe moduri de operare. Astfel, aceştia se recomandau reprezentanţilor firmelor înşelate ca fiind patroni ai companiilor care deţineau controlul activităţii comerciale şi financiare asupra acestora şi le cereau bani pentru investiţii.
"Suspecţii s-au recomandat în mod mincinos faţă de reprezentanţii părţilor vătămate străine, ca fiind patroni, proprietari ai companiilor care deţineau controlul activităţii comerciale şi financiare asupra părţilor vătămate, solicitându-le - prin folosirea unor documente false (facturi, contracte etc.) - virarea unor sume importante de bani în conturile unor societăţi comerciale înfiinţate în România de către suspecţi în acest scop, cu motivarea «efectuării unor investiţii", a precizat Parchetul Capitalei.
De asemenea, suspecţii şi-au înfiinţat în România mai multe firme cu denumiri similare celor aparţinând părţilor vătămate şi au contactând clienţii acestora, spunând că a fost schimbat contul bancar şi trebuie să vireze bani în noile conturi. Banii ajungeau astfel în conturile societăţilor comerciale înfiinţate în România, au mai arătat anchetatorii.
O parte din bani au fost transferaţi de suspecţi în conturile unor societăţi comerciale din străinătate de tip "offshore" şi redirecţionate ulterior în conturile unor persoane fizice şi juridice din Israel.
Procurorii au colaborat în acest caz cu ofiţeri de poliţie judiciară de la Direcţia de Investigare a Fraudelor şi Serviciul de Investigare a Fraudelor Bucureşti, Serviciul Român de Informaţii şi Direcţia de Operaţiuni Speciale.
Citește pe alephnews.ro: Poate fi gamingul o carieră de succes? Tom Gardiner câștigă în prezent până la 30.000 lire sterline pe lună din YouTube
Citește pe www.zf.ro: De unde vin produsele de la Lidl
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Gusturile nu se discută, în special cele de la micul dejun. Prima farfurie a zilei arată foarte diferit de la o țară la alta
Urmează o nouă furtună financiară: Legendarul Warren Buffett deja şi-a pus deoparte aproape 200 de mld. de dolari
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție absolut incendiară! Pictorial hot după ce s-a despărțit de milionar
PROSPORT.RO
Acești doi vasluieni s-au îmbogățit! Câte sticle au dus într-un centru de reciclare din LIDL
CANCAN.RO
Cel mai iscusit ospătar! Câte farfurii a reușit să ducă acest chelner, dintr-un singur drum
GANDUL.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe