- Home
- Social
- BUCUREŞTI, (28.02.2017, 10:25)
- Departamentul Corespondenţi
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Nouăsprezece percheziţii în Bucureşti şi Ilfov într-un dosar de evaziune. Prejudiciul este de 10 milioane de lei
Poliţiştii fac, marţi, 19 percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Ilfov la societăţi din domeniul construcţiilor, publicităţii şi comerţului, suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani. Valoarea prejudiciului este de 10 milioane de lei şi cinci persoane vor fi audiate.
187 afișări
Nouăsprezece percheziţii în Bucureşti şi Ilfov într-un dosar de evaziune. Prejudiciul este de 10 milioane de lei
Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de urmărire penală şi criminalistică, fac, marţi, 19 percheziţii în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov, la sediile sociale şi la punctele de lucru ale unor societăţi comerciale.
Cercetările vizează reprezentanţi ai unor firme din domeniul construcţiilor, publicităţii şi comerţului, suspectaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Adrian Sârbu: Antreprenorii, managerii din privat, oamenii de business, trebuie să se implice mai mult în guvernarea României
-
Moscova reacţionează la declaraţiile lui Macron şi David Cameron: Este o escaladare directă a tensiunilor în jurul conflictului ucrainean
-
F-35 pentru România. Un model expoziţional al avionului de generaţia a cincea va fi prezent la BSDA 2024
-
Spionajul american avertizează: Războiul din Ucraina nu se va încheia prea curând
Potrivit IGPR, persoanele vizate ar fi evidenţiat în contabilitate cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale ori ar fi evidenţiat alte operaţiuni fictive.
"În fapt, în contabilitate ar fi fost înregistrate facturi emise de societăţi-fantomă (care nu au funcţionat niciodată la sediul declarat, nu au avut angajaţi sau mijloace logistice necesare susţinerii unei activităţi comerciale), controlate de persoanele bănuite, precum şi documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din banii achitaţi fiind retrasă ulterior, în numerar", arată IGPR.
Cinci persoane vor fi audiate în acest caz. Totodată, vor fi puse în aplicare 60 de ordonanţe de ridicare de înscisuri de la alte societăţi despre care există date că ar fi înregistrat în contabilitate facturi emise de aceleaşi "societăţi-fantomă”.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la 10 milioane de lei.
La acţiune participă şi poliţişti din cadrul Directiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi de la Inspectoratul Judeţean de Poliţie Ilfov.
Citeşte şi: Parchetul General va continua ANCHETA în dosarul OUG13. Ce a declarat Augustin Lazăr înainte de şedinţa CSM
Citeşte şi: Operele clasice, SCOASE din manuale. La orele de literatură se vor studia postări online şi chiar sms-uri
Citeşte şi: Staţia de metrou Berceni, EVACUATĂ după ce un mecanic a fost informat de existenţa unui colet suspect/ UPDATE: Circulaţia, reluată după verificări
Citeşte şi: S-a stabilit CAUZA decesului celor două persoane care au primit sânge de la Spitalul din Craiova
Citeşte şi: Ministrul Sănătăţii speră ca marţi sau miercuri să fie semnat contractul pentru vaccinul hexavalent
Citește pe alephnews.ro: Elon Musk dezvoltă o „mașină de știri” cu ajutorul lui Grok: „Contează doar ce spun oamenii despre știri”
Citește pe www.zf.ro: Avertismentul sumbru şi profetic al lui Macron pentru Europa, o regiune în pericol de moarte: Se întâmplă mult mai rapid decât credem şi poate duce la o moarte mult mai brutală decât ne putem imagina
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Puncte cheie din interviul extins al lui Macron cu The Economist. Xi Jinping, surpriza interviului: „China nu-și dorește o Rusie care destabilizează, un Iran cu arme nucleare sau un Orient Mijlociu cufundat în haos”
Avertismentul sumbru şi profetic al lui Macron pentru Europa, o regiune în pericol de moarte: Se întâmplă mult mai rapid decât credem şi poate duce la o moarte mult mai brutală decât ne putem imagina
ANAF scoate tunurile grele: Încep controalele masive la persoanele fizice. Cine sunt cei vizaţi de aceste controale
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe
ŞTIRILE ZILEI
-
ieri, 22:34
-
ieri, 22:00