- Home
- Social
- BUCUREŞTI, (07.11.2013, 15:21)
- Andi Manciu , Dana Curcea
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Oficiul privind Spălarea Banilor s-a autosesizat în urma declaraţiilor despre finanţarea Alianţei DA
Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB) s-a autosesizat şi a început o investigaţie în urma afirmaţiilor senatorului PNL Sorin Roşca Stănescu potrivit cărora Alianţa DA ar fi beneficiat în 2004 de finanţări ilegale.
713 afișări
Oficiul privind Spălarea Banilor s-a autosesizat în urma declaraţiilor despre finanţarea Alianţei DA (Imagine: Mediafax Foto/AFP)
Purtătorul de cuvânt al ONPCSB, Claudia Oncică, a declarat, joi, pentru MEDIAFAX, că instituţia s-a autosesizat cu privire la tranzacţii suspecte care ar fi avut loc în anul 2004 prin conturile Alianţei DA, investigaţia fiind o obligaţie legală în cazul apariţiei unor informaţii în acest sens.
Claudia Oncică a fost întrebată dacă Oficiul pentru Spălarea Banilor a declanşat o anchetă cu privire la tranzacţiile efectuate prin conturile Alianţei DA în 2004.
"Conform legii speciale, Legea 656/2002, Oficiul efectuează analiza tranzacţiilor suspecte din oficiu atunci când ia cunoştinţă pe orice cale despre o tranzacţie suspectă. Şi în speţa de care vorbim răspunsul nostru oficial este că da, Oficiul s-a autosesizat pentru că pe orice cale a luat cunoştinţă privind o tranzacţie suspectă", a declarat purtătorul de cuvânt al Oficiului pentru Combaterea Spălării Banilor.
ULTIMELE ȘTIRI
-
„Spionii” ajung în Germania. Șase persoane au fost au fost acuzate că ar spiona pentru Rusia și China
-
Sondaj Avangarde: Gabriela Firea a urcat pe locul 2 în topul preferinţelor bucureştenilor
-
Tradiţii şi obiceiuri în Duminica Floriilor. Care este superstiţia pentru fetele nemăritate
-
Mesajul lui Marcel Ciolacu de Florii: Vă urez tuturor o duminică binecuvântată
Oncică a precizat că prevederile legale stabilesc obligativitatea Oficiului de a se autosesiza în momentul în care află pe orice cale despre o tranzacţie suspectă.
Purtătorul de cuvânt a menţionat că nu poate furniza informaţii cu privire la momentul în care instituţia s-a autosesizat, dacă a fost în urma unei plângeri a unei terţe persoane, ori dacă tranzacţia supusă investigaţiei a fost realizată prin intermediul unei bănci.
Senatorul PNL, Sorin Roşca Stănescu, a avut miercuri o declaraţie politică în care acuza faptul că în conturile de campanie ale Alianţei DA ar fi intrat aproximativ 7 milioane de dolari americani, care nu au fost declaraţi în anul următor în Monitorul Oficial conform prevederilor legale.
Conform lui Roşca Stănescu, în anul 2004, în contul deschis la Bancpost Bucureşti de către Alianţa D.A., în zilele de 4, 12 si 19 noiembrie, prin cinci viramente, a fost transferată suma de 7 milioane de dolari.
El a amintit într-o declaraţia politică, faptul că preşedintele PD era, în 2004, Traian Băsescu "care, în acelaşi an, a candidat la funcţia prezidenţială şi a reuşit, la limită, să-l învingă pe contracandidatul său Adrian Năstase. Preşedintele PNL era Theodor Stolojan, cel care a abandonat cursa pentru "Preşedinţie în favoarea lui Traian Băsescu.
Sorin Roşca Stănescu a susţinut că suma totală de 7 miloane de dolari a provenit de la Laiki Bank Cyprus, iar plăţile au fost făcute prin intermediul băncilor Brown Brothers Harriman and Corporation şi Bank of Canton of California San Francisco.
"Conform Legii nr. 43/2003 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, în vigoare în 2004, era obligatoriu ca suma totală a donaţiilor să se publice în Monitorul Oficial al României, partea a treia, până la data de 31 martie a anului următor. Aceasta prevedere legală a fost încălcată", afirma senatorul liberal, adăugând că, într-o formă sau alta, aceşti bani ar fi fost utilizaţi pentru campania electorală a lui Traian Băsescu.
El a prezentat şi documente referitoare la aceste tranzacţii. În patru din cele cinci documente apare ca "ordering customer" numele Comac LTD, firmă al cărei împuternicit a fost Sorin Ovidiu Vântu.
Purtătorul de cuvânt al preşedintelui Traian Băsescu, Bogdan Oprea, a declarat, miercuri, că minciunile pe care Sorin Roşca Stănescu continuă să le propage în spaţiul public sunt "o expresie concludentă a mizeriei morale în care se zbate".
"Domnul Sorin Roşca-Stănescu îşi continuă dezinformarea publică într-un stil care i-a adus un renume deloc de invidiat pe vremea când lucra ca director de ziar. Minciunile pe care continuă să le propage în spaţiul public, în emisiuni de televiziune şi de la tribuna Senatului României, sunt o expresie concludentă a mizeriei morale în care se zbate domnul senator Sorin Roşca-Stănescu", arată purtătorul de cuvânt al preşedintelui, într-o declaraţie remisă joi agenţiei MEDIAFAX.
Potrivit lui Bogdan Oprea, "toate aceste minciuni" vor face parte din procesul deja intentat de preşedintele Traian Băsescu, aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 din Bucureşti, respectiv dosarul cu numărul 27344/300/2013.
"Domnul preşedinte Traian Băsescu respinge categoric toate aceste acuzaţii şi le etichetează ca fiind mincinoase şi specifice unui om cu moralitatea domnului Sorin Roşca-Stănescu. Un individ ca Sorin Roşca-Stănescu strecurat în clasa politică românească nu are cum să facă nici mai bun, nici mai credibil Parlamentul României", mai arată Bogdan Oprea.
Citește pe alephnews.ro: Beyoncé va face show la ediția din 2024 a MTV Video Music Awards. Când va fi difuzat spectacolul
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Irakul incriminează relaţiile între persoane de acelaşi sex. Pedeapsa maximă este 15 ani de închisoare
Revoluţia Inteligenţei Artificiale a început: Pregătiţi-vă să vă salutaţi noii colegi de muncă roboţi. Nimic nu va mai fi la fel pe piaţa muncii
Lanţul românesc de restaurante ce se luptă cu giganţii KFC şi McDonald’s a facut 48 de milioane de euro anul trecut şi vrea să se extindă cu până la 50 de noi locaţii, inclusiv la nivel international
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
FOTO. Ioana Marcu, soția lui Ciprian Marica, apariție îndrăzneață cu bustul generos la vedere!
PROSPORT.RO
VIDEO Coman & co., distracție “nebună” în toiul nopții după ce FCSB a luat titlul de campioană în Superliga! “Te iubesc…”
CANCAN.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe