- Home
- Social
- BUCUREŞTI, (09.05.2017, 10:18)
- Departamentul Corespondenţi
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Percheziţii în Bucureşti şi în alte 7 judeţe pentru evaziune fiscală cu prejudiciu de 900.000 euro
Procurorii DIICOT efectuează, marţi dimineaţa, 16 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în alte 7 judeţe, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în spălare de bani şi evaziune fiscală, prejudiciul fiind de 900.000 de euro.
298 afișări
Percheziţii în Bucureşti şi în alte 7 judeţe pentru evaziune fiscală cu prejudiciu de 900.000 euro
Potrivit DIICOT, care efectuează cercetarea cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române şi ai Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Bucureşti, există suspiciunea că în perioada 2014 - 2015, reprezentanţii unor societăţi comerciale au constituit un grup infracţional organizat care au acţionat în domeniul agricol, al construcţiilor şi al comerţului cu piese auto.
„Membrii grupului infracţional au evidenţiat în contabilitate cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale ori au evidenţiat alte operaţiuni fictive, respectiv au înregistrat facturi emise de societăţi fantomă şi documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale societăţilor fantomă, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de peste 900.000 de euro”, se arată într-un comunicat emis de DIICOT.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Shakira numește monogamia o „utopie”. Ce spune cântăreața la doi ani de la despărțirea de Piqué
-
Dronele Institutului de Fizică a Pământului monitorizează zona surpării din Slănic
-
A ordonat Putin uciderea lui Navalnîi? Iată ce arată evaluarea agenţiilor de informaţii americane
-
Mare economist maghiar: „Uitaţi de Austria. Trebuie să ajungem din urmă România!"
Percheziţiile se desfăşoară în Bucureşti şi în judeţele Hunedoara, Braşov, Dâmboviţa, Vrancea, Galaţi, Călăraşi şi Ilfov.
La sediul DIICOT- Structura Centrală vor fi aduse la audieri un număr de 16 suspecţi.
Citeşte şi: Criza vaccinurilor. Comisia Europeană a avizat favorabil SUSPENDAREA exportului de vaccin ROR. De ce a cerut România blocarea exportului
Citeşte şi: COD GALBEN de inundaţii pe râuri din 13 judeţe
Citeşte şi: Percheziţii la Primăria Eşelniţa din Mehedinţi, la persoane bănuite de deturnare de fonduri
Citește pe alephnews.ro: Cum să-ți stimulezi metabolismul? 5 moduri simple pentru a accelera pierderea de grăsime
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Final de linie. Prima industrie care va fi ucisă de Inteligenţa Artificială. ”În cel mult un an, toate centrele vor dispărea”
Lanţul românesc de restaurante ce se luptă cu giganţii KFC şi McDonald’s a facut 48 de milioane de euro anul trecut şi vrea să se extindă cu până la 50 de noi locaţii, inclusiv la nivel international
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
Pensionarii vor primi banii înaintea Paștelui. Poșta Română a început distribuirea în avans a pensiilor
GANDUL.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe