- Home
- Social
- BUCUREŞTI, (09.07.2015, 11:34)
- Catalina Cocolos
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Percheziţii în Călăraşi şi Vaslui într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu de 24 milioane euro
Procurorii DIICOT au făcut, joi, 16 percheziţii în judeţele Călăraşi şi Vaslui, fiind vizată o grupare suspectată de înşelăciune şi evaziune fiscală, prin care ar fi produs un prejudiciu estimat la 24 de milioane de euro, 11 suspecţi urmând să fie duşi la audieri.
645 afișări
Percheziţii în Călăraşi şi Vaslui într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu de 24 milioane euro (Imagine: Codrin Prisecaru/Arhiva Mediafax Foto)
Poliţiştii, sub coordonarea procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), au făcut 16 percheziţii în localităţile Vâlcele şi Floroaica, din judeţul Călăraşi, şi comuna Dragomireşti, din judeţul Vaslui, la membrii grupării infracţionale, suspectaţi de evaziune fiscală, înşelăciune, folosirea în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice, obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene, transmiterea fictivă a părţilor sociale şi spălare de bani.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Vacanțele îi sperie pe italieni. 40% dintre ei sunt anxioși pentru că nu știu unde merg la vară
-
O victorie a Rusiei în Ucraina produce frisoane pe continent: Kremlinul ar avea undă verde să vizeze Moldova şi Georgia
-
Rusia a pus ochii pe Marea Baltică
-
DNA anchetează foştii şefi ai SRI: Florian Coldea şi Dumitru Dumbravă, în vizorul procurorilor anticorupţie
Surse din rândul anchetatorilor au declarat că gruparea a fost constituită în anul 2006, iar liderul acesteia era omul de afaceri Marian Moise, din judeţul Călăraşi.
Potrivit anchetatorilor, toate împrumuturile şi proiectele de dezvoltare aveau ca destinaţie ferma agricolă a lui Moise, din comuna Vâlcele. De asemenea, membrii grupării ar fi obţinut prin două firme credite bancare, dar au folosit banii în alte scopuri decât cele declarate, producând astfel un prejudiciu de 24 de milioane de euro.
În urma percheziţiilor, 11 persoane vor fi duse la audieri la DIICOT.
Citește pe alephnews.ro: „Pregătiți-vă”: Guvernul britanic lansează un site menit să-i ajute pe oameni să supraviețuiască în situații de criză, inclusiv o nouă pandemie. Care sunt obiectele „esențiale”
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Nikki Haley spune că va vota cu Donald Trump, fostul ei rival: „N-a fost perfect, dar Biden e o catastrofă”
Lovitură de teatru: Dezvoltatorul de jocuri Gameloft închide studioul din Cluj. Toţi cei 136 de angajaţi sunt concediaţi
Destinaţia turistică superbă, unde plaja este la o distanţă de mai puţin de o oră de pârtia de schi - GALERIE FOTO
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
Cum trăiește, de fapt, acum, Alexandru Tudor. A ales viața monahală, deși nu se poate călugări! Transformarea fizică e incredibilă și e imposibil de recunoscut, la 52 de ani
PROSPORT.RO
Descoperirea UNICĂ din România. Are peste 40.000 de ani vechime și i-a lăsat fără cuvinte pe specialiștii din Europa
GANDUL.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe