- Home
- Social
- BUCUREŞTI, (11.10.2012, 12:50)
- Andrei Dumitrescu ,
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Percheziţii în cazul unor înşelăciuni de 400.000 de euro, prin intermediul unei firme de brokeraj
Poliţiştii şi procurorii bucureşteni fac mai multe percheziţii în Bucureşti şi Turnu Severin după ce doi bărbaţi din Bucureşti, care, sub paravanul unei firme de brokeraj, ar fi înşelat, cu peste 400.000 de euro, mai multe firme şi persoane fizice, informează Poliţia Capitalei.
221 afișări
Percheziţii în cazul unor înşelăciuni de 400.000 de euro, prin intermediul unei firme de brokeraj
Potrivit anchetatorilor, percheziţiile vizează activitatea unei societăţi de brokeraj cu sediul în Turnu-Severin şi un punct de lucru în Bucureşti, în cadrul căreia funcţiona un call-center, pe care cei doi administratori îl foloseau pentru atragerea clienţilor.
Prin intermediul acestui call-center din Capitală, potenţialilor clienţi li se propunea intermedierea tranzacţiilor pe piaţa de capital, oferindu-li-se totodată şi servicii de administrare a sumelor investite.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Cât câștigă magnații din spatele „celor 7 magnifici” – Apple, Tesla, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet și Nvidia? Zuckerberg are un salariu simbolic de 1 dolar
-
Poliţia italiană a sechestrat 134 de maşini Fiat fabricate în Maroc din cauza unui steag
-
Un vulcan din Indonezia a erupt. Mai multe localităţi au fost evacuate
-
Războiul din Ucraina, ziua 816. Zelenski: „Partenerii noştri se tem că Rusia va pierde acest război” / Ucraina acuză şeful FSB-ului rus şi oficialii de top pentru violenţele din timpul EuroMaidanului
Odată determinaţi să investească anumite sume de bani, prin intermediul unor site-uri clonate, acestora li se crea falsa impresie că tranzacţionează ei înşişi pe piaţa de capital.
Banii investiţi la "bursă" de către clienţi erau transferaţi de către cei doi acţionari în conturi off-shore. Aceste sume erau apoi reintroduse în circuitul financiar prin încheierea de contracte fictive pentru diverse servicii şi prin facturarea fictivă către alte societăţi off-shore.
De asemenea, a mai rezultat că cei doi ar fi încheiat, pentru aproximativ 150 de salariaţi, contracte de muncă cu salariu minim, existând suspiciuni că angajaţii ar fi plătiţi cu sume mult mai mari decât cele declarate.
Prejudiciul estimat a fi cauzat se ridică la suma de aproximativ 400.000 de euro.
Citește pe alephnews.ro: Benny Gantz îi dă un ultimatum lui Netanyahu: „Cabinetul de război trebuie să formuleze un plan de război până pe 8 iunie – sau ne vom retrage din guvern”
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Președinta Georgiei a respins prin veto „Legea rusă” votată de Parlament, care a scos mii de oameni în stradă: „E un obstacol în parcursul nostru european”
Lovitură de teatru: Dezvoltatorul de jocuri Gameloft închide studioul din Cluj. Toţi cei 136 de angajaţi sunt concediaţi
Locul superb aflat la câteva minute de Braşov, dar care nu este o staţiune de pe Valea Prahovei. Preţurile sunt aproape cu jumătate mai mici decât la cazările din Sinaia sau Predeal
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
Halep și-a luat casă la Dubai de peste un milion de euro! Iubitul de 57 de ani a contribuit
PROSPORT.RO
Babs, apariție răvășitoare pe un iaht din Dubai. Fosta iubită a lui Dorian Popa i-a lăsat pe fani cu gura căscată
CANCAN.RO
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza | Vremea se schimbă radical din 22 mai, în București
GANDUL.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe