- Home
- Social
- BUCUREŞTI, (12.12.2012, 09:57)
- Livia Ispas
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
PERCHEZIŢII ÎN OLT, într-un caz de evaziune de un milion de euro. Printre suspecţi, patru poliţişti şi opt funcţionari
Procurorii DIICOT fac, miercuri, 19 percheziţii în Olt şi Dolj, fiind vizată o grupare formată din 24 de persoane suspectate de şantaj, evaziune fiscală şi abuz în serviciu, printre suspecţi fiind doi comisari şefi şi doi inspectori de la Poliţia Olt, precum şi opt angajaţi de la DGFP Olt.
1600 afișări
PERCHEZIŢII ÎN OLT, într-un caz de evaziune de un milion de euro. Printre suspecţi, patru poliţişti şi opt funcţionari (Imagine: Ciprian Sterian/Arhiva Mediafax Foto)
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Craiova, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate Craiova, au destructurat un grup infracţional organizat, constituit din 24 de persoane suspectate de şantaj, evaziune fiscală, abuz în serviciu, delapidare şi spălarea banilor.
Anchetatorii percheziţionează 19 imobile ale membrilor grupării, din judeţele Olt şi Dolj. La finalul percheziţiilor, 30 de persoane vor fi duse pentru audieri la sediul DIICOT, urmând ca procurorii să decidă dacă acestea vor fi reţinute.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Șansele Ucrainei de a învinge Rusia rămân încă viabile. De ce are nevoie Zelenski pentru a câștiga războiul
-
Meciul secolului. Tyson Fury vs Oleksandr Usky. Tot ce trebuie să ştii: Oră, palmares, bani
-
Unul dintre cele mai importante puncte turistice din Sibiu, închis la Noaptea Muzeelor. Explicaţia
-
Cel puţin 30 de ucraineni care fugeau de armată s-au înecat la graniţa cu România şi Ungaria
Potrivit DIICOT, liderul grupării era Laurenţiu Ilie Lazăr, comisar şef de politie la IPJ Olt - Serviciul de Investigarea Fraudelor. Acesta a fost sprijinit de alţi trei colegi, un comisar şef şi doi inspectori principali de poliţie de la acelaşi serviciu.
Cei patru poliţişti sunt acuzaţi că ar fi făcut cercetări în dosare penale privind cauze economice faţă de persoane din mediul de afaceri din judeţul Olt, petnru a le determina să încheie contracte de monitorizare, pază şi protecţie cu o firmă din Slatina administrată de soţia liderului grupării.
Ulterior, cei patru au făcut abuziv cercetări faţă de funcţionari publici de la Direcţia Generală de Finanţe Publice (DGFP) Olt, APIA Olt sau Direcţia Vamală Craiova care au respins cereri de rambursare de TVA sau alte solicitari formulate de firmele protejate de membrii grupării.
"Sub coordonarea ofiţerilor de poliţie, membrii grupării au obţinut beneficii financiare din introducerea ilegală pe teritoriul României a unor aparate de joc de tipul slot-machines şi înlocuirea plăcii de bază cu una contrafăcută, aparatele fiind amplasate în baruri sau discoteci pe raza judeţelor Olt, Dolj, Teleorman, Mehedinţi", a precizat DIICOT într-un comunicat de presă.
Procurorii au precizat că în această cauză mai sunt cercetaţi şi opt funcţionari de la DGFP Olt, suspectaţi că au aprobat ilegal pentru o firmă din Olt rambursări de TVA de aproximativ trei milioane de lei.
Prejudiciul total cauzat de această grupare a fost estimat la peste un milion de euro.
Suportul tehnic şi informativ în această cauză a fost asigurat de către DGA, SRI şi DGIPI.
Şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt, Ion Voicu, cei doi adjuncţi ai acestuia, Valerian Iliescu şi Emilian Mladen, şeful Poliţiei oraşului Balş, Ion Sotea, şi alţi opt poliţişti cu funcţii de conducere sunt cercetaţi disciplinar în urma unui control care a avut loc la solicitarea ministrului Administraţiei şi Internelor, anunţa în 10 decembrie Ministerul Administraţiei şi Internelor.
De asemenea, alţi nouă poliţişti, dintre care doi cu funcţii de conducere, au primit atenţionări, a precizat MAI.
Poliţiştii ar fi cercetaţi disciplinar pentru management defectuos şi lipsă de reacţie în combaterea infracţionalităţii stradale, în urma unui denunţ formulat de un poliţist.
Citește pe alephnews.ro: FOTO. 7 noi locații în care s-a filmat serialul de succes „Bridgerton”. Fanii le pot vizita
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Telescopul James Webb detectează cea mai timpurie fuziune a găurilor negre masive, la 740 de milioane de ani după Big Bang
Lovitură de teatru: Dezvoltatorul de jocuri Gameloft închide studioul din Cluj. Toţi cei 136 de angajaţi sunt concediaţi
Locul superb aflat la câteva minute de Braşov, dar care nu este o staţiune de pe Valea Prahovei. Preţurile sunt aproape cu jumătate mai mici decât la cazările din Sinaia sau Predeal
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
Prima reacție milionarului Dorin Mateiu, bărbatul de 57 de ani care s-ar iubi cu Simona Halep! Ce zice „regele mezelurilor” de relație
PROSPORT.RO
Șoc în România! O mireasă s-a îndrăgostit de artistul care i-a cântat la nuntă și a început o relație cu el: ”Viața este cu surprize”
CANCAN.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe