- Home
- Social
- BUZĂU, (16.09.2015, 10:07)
- Departamentul Corespondenti
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Percheziţii în trei judeţe, la persoane suspectate de spălare de bani şi evaziune de nouă milioane de lei
Şase persoane suspectate de evaziune şi spălare de bani, prin care ar fi produs un prejudiciu de peste nouă milioane de lei, vor fi audiate în urma unor percheziţii făcute de anchetatori, miercuri, în judeţele Buzău, Giurgiu şi Ilfov, transmite corespondentul MEDIAFAX.
993 afișări
Percheziţii în trei judeţe, la persoane suspectate de spălare de bani şi evaziune de nouă mil. lei (Foto: Adrian Piclisan / Mediafax Foto)
Poliţiştii fac 12 percheziţii la sediile unor firme şi la persoane suspectate că au făcut achiziţii fictive de piei de animale de la mai multe firme din judeţele Giurgiu şi Ilfov, iar banii obţinuţi erau apoi spălaţi prin societăţile implicate.
"Din cercetări a reieşit că, în perioada 2012-2014, un agent economic din Buzău ar fi efectuat achiziţii fictive de piei de animale de la mai multe firme din judeţele Giurgiu şi Ilfov. Între societăţile comerciale implicate s-ar fi realizat un transfer de facturi fiscale, fără a se livra bunurile, astfel încât să se creeze un avantaj economic firmei care recepţiona marfa fictivă. Ulterior, banii obţinuţi erau spălaţi prin intermediul societăţilor controlate, pentru a se disimula adevărata provenienţă a sumelor obţinute din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală", se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Române.
ULTIMELE ȘTIRI
-
VIDEO. OpenAI lansează „GPT-4o”, fratele mai mic și mai deștept al lui GPT-4. Cu ce impresionează noul model A.I., gratuit pentru toți utilizatorii
-
Florin Piersic, primul mesaj de la internare: Sunt viu!
-
Cine va fi succesorul lui Putin?
-
Ciolacu despre protestul angajaţilor Guvernului: Mi-ar plăcea să mă implic
Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale a fost estimat la peste 9.000.000 de lei, arată sursa citată.
Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice urmează să pună în aplicare şase mandate de aducere.
Percheziţiile sunt făcute de 50 de poliţişti de la inspectoratele de poliţie din Buzău, Giurgiu şi Ilfov, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, cu sprijinul Departamentului de Informare şi Protecţie Internă.
Citește pe alephnews.ro: O stea din constelația Coronae Borealis este pe cale să explodeze. Când vei putea urmări fenomenul rar
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Cum te menții sănătos? O simplă modificare a unei mese poate aduce beneficii pacienţilor cu afecţiuni hepatice
ZF LIVE. De ce nu mai vor românii să cumpere apartamente? Cum explică unul dintre cei mai mari jucători din piaţă VIDEO
Cine este tânărul din România care a preluat conducerea imperiului de sute de milioane de euro construit de tatăl său
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
Ce vedetă din România se iubește cu un puștan cu 22 de ani mai tânăr ca ea: „Pentru noi este doar un număr…”
CANCAN.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe
ŞTIRILE ZILEI
-
astăzi, 21:31
Israelienii strămutaţi se pot întoarce acasă dacă se încheie războiul din Gaza, susţine Hezbollah
-
astăzi, 20:27
LIVE TEXT Războiul din Ucraina, ziua 810. Blinken admite costul întârzierii de ,,luni de zile” a ajutorului pentru Ucraina / Serviciile secrete sud-coreene: Coreea de Nord a furnizat Rusiei arme fabricate în anii ’70 / Moscova afirmă că Rusia este pregătită dacă Occidentul vrea să lupte pe câmpul de luptă