- Home
- Social
- BRAŞOV, (19.09.2023, 15:13)
- Gabriel Pecheanu
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Percheziţii la o grupare care ar fi manipulat piaţa de capital. Milionarul Călin Donca, reţinut
Poliţiştii şi procurorii DIICOT Braşov au făcut luni 17 percheziţii la membrii unei grupări cercetaţi într-un dosar pentru delapidare cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală, operaţiuni de manipulare a pieţei de capital şi înşelăciune. Milionarul Călin Donca a fost reţinut.
1502 afișări
Percheziţii la o grupare care ar fi manipulat piaţa de capital. Milionarul Călin Donca, reţinut
Potrivit IPJ Braşov, au fost făcute 17 percheziţii domiciliare, în judeţele Braşov, Dolj şi Buzău, pentru documentarea unor activităţi ilegale a 5 persoane.
Din cercetările efectuate până la acest moment a reieşit că, la nivelul municipiului Braşov, începând cu anul 2021, ar fi fost constituit un grup infracţional organizat, ai cărui membri ar fi desfăşurat activităţi circumscrise infracţiunii de evaziune fiscală. Aceştia ar fi înregistrat în contabilitatea unor societăţi operaţiuni fictive, cu consecinţa micşorării bazei de calcul a impozitului pe profit si a măririi cuantumului TVA deductibilă. Prejudiciu ajunge la 4.346.286 de lei.
ULTIMELE ȘTIRI
-
POLITICO: Un oficial de rang înalt care a părăsit Administrația Biden vorbește despre războiul Rusia-Ucraina, Israel-Hamas, ambițiile expansioniste ale lui Putin și Xi Jinping, dar și politica externă americană
-
Premierul georgian vrea în continuare aşa-numita lege a "agenţilor străini", în ciuda protestelor
-
Începe sesiunea de evaluări naţionale pentru peste 500.000 de elevi din clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a
-
Proteste la adresa lui Jerry Seinfeld, invitat la o ceremonie la Universitatea Duke
De asemenea, prin documente care ar atesta operaţiuni fictive, liderul grupării ar fi transferat sau ar fi dispus transferarea a 8.337.746 de lei între societăţi aparţinând sau controlate de membrii grupării, dintre care una ar fi înregistrată în Emiratele Arabe Unite - Dubai, precum şi achiziţionarea unor bunuri de lux, în valoare de 340.000 USD, toate acestea fiind însuşite din patrimoniul societăţii, fapt care întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de delapidare având consecinţe deosebit de grave.
Totodată, membrii grupării ar fi iniţiat un proiect în domeniul monedelor virtuale, deţinut şi controlat de către aceştia, creând propria monedă virtuală.
„Având în vedere interesul scăzut pentru aceasta, membrii grupării ar fi întreprins operaţiuni de manipulare a pieţei de capital, inducând, totodată, persoanele interesate în eroare, prin diseminarea în spaţiul public a unor informaţii nereale potrivit cărora suma investiţia în această monedă virtuală poate genera câştiguri de 100 de ori mai mari, şi reuşind obţinerea unor sume importante de bani (aproximativ 700.000 USD)”, arată poliţiştii.
În urma percheziţiilor au fost ridicate trei autoturisme, iar 5 persoane au fost duse la unitatea de poliţie.
Procurorii au fispus luni reţinerea a 4 persoane, iar marţi a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Braşov cu propunerea de arestare preventivă a 3 dintre bănuiţi pentru 30 de zile.
Potrivit unor surse judiciare, printre persoanele reţinutre este şi milionarul Călin Donca.
Citește pe alephnews.ro: FOTO/VIDEO. Taylor Swift își schimbă garderoba Eras Tour. Noile ținute cu care a artista a debutat la Paris
Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!
Urmărește Mediafax pe Instagram ca să vezi imagini spectaculoase și povești din toată lumea!
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
ZF LIVE. De ce nu mai vor românii să cumpere apartamente? Cum explică unul dintre cei mai mari jucători din piaţă VIDEO
Cine este tânărul din România care a preluat conducerea imperiului de sute de milioane de euro construit de tatăl său
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
FOTO. Ce frumoasă e cea mai rapidă femeie din România! Cum reacționează bărbații când o văd
PROSPORT.RO
Prințul William și Kate Middleton, probleme în căsnicie. Decizia luată de viitorul rege al Marii Britanii
CANCAN.RO
Prognoza ACCUWEATHER. Meteorologii au modificat prognoza pentru jumătatea lunii mai 2024. Când vine vara, cu adevărat
GANDUL.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe