- Home
- Social
- PITEŞTI, (30.04.2014, 19:31)
- Departamentul Corespondenţi
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Persoane suspectate de manipularea pieţei de capital şi păgubirea clienţilor unei firme, audiate
Şase persoane suspectate că fac parte dintr-un grup infracţional acuzat de manipularea pieţei de capital şi păgubirea clienţilor unei societăţi de investiţii financiare au fost ridicate în urma unor percheziţii făcute de DIICOT Piteşti, prejudiciul estimat în acest caz fiind de trei milioane de lei.
177 afișări
Persoane suspectate de manipularea pieţei de capital şi păgubirea clienţilor unei firme, audiate (Imagine: Tibi Bologh/Mediafax Foto)
Potrivit unui comunicat dat publicităţii de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), procurorii DIICOT Piteşti au făcut, marţi, cinci percheziţii - două la adrese din Bucureşti şi câte una în Constanţa, Sibiu şi Cisnădie - într-un dosar ce vizează activitatea unui grup infracţional organizat care a avut ca obiectiv, în principal, inducerea în eroare şi păgubirea clienţilor unei societăţi de servicii şi investiţii financiare, precum şi practici de manipulare a pieţei de capital.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Shakira numește monogamia o „utopie”. Ce spune cântăreața la doi ani de la despărțirea de Piqué
-
Dronele Institutului de Fizică a Pământului monitorizează zona surpării din Slănic
-
A ordonat Putin uciderea lui Navalnîi? Iată ce arată evaluarea agenţiilor de informaţii americane
-
Mare economist maghiar: „Uitaţi de Austria. Trebuie să ajungem din urmă România!"
Conform sursei citate, descinderile au avut la locuinţele a cinci persoane cu vârste cuprinse între 26 şi 45 de ani, suspectate că, începând cu anul 2008, au pus la punct o reţea specializată pe infracţiuni financiare.
Potrivit anchetatorilor, suspecţii din acest dosar ar fi folosit practici de manipulare a pieţei de capital, constând în tranzacţii sau ordine de tranzacţionare care dau semnale false sau care induc în eroare în legătură cu cererea, oferta sau preţul instrumentelor financiare, menţin, prin acţiunea uneia sau, după caz, a mai multor persoane acţionând împreună, preţul mai multor instrumente financiare, la un nivel anormal ori artificial şi presupun procedee fictive sau alte forme de înşelăciune.
"Grupul infracţional acţiona încă din iunie 2008, autorităţile judiciare monitorizând cazul din anul 2012. Practic în linii mari, planul infracţional consta în deposedarea victimelor de acţiuni sau de bani prin tranzacţionarea repetată a acţiunilor, fără să existe dispoziţia prealabilă şi scrisă a titularilor acestora, în scopul creşterii artificiale a valorii unor instrumente financiare neatractive pentru piaţă, urmată de însuşirea contravalorii acţiunilor din conturile create exclusiv cu acest scop", se arată în comunicatul DIICOT.
Procurorii susţin că există suspiciunea rezonabilă că unul dintre suspecţi, având calitatea de agent delegat de servicii şi investiţii financiare, în temeiul unei decizii a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (CNVM) - angajat din ianuarie 2011 la respectiva societate -, a participat semnificativ la constituirea grupului infracţional organizat.
"Totodată, activitatea infracţională a membrilor grupului pe o perioadă atât de mare de timp a fost posibilă din cauza complicităţii unor persoane cu funcţii de conducere în cadrul respectivei societăţi", se precizează în comunicatul DIICOT.
Prejudiciul estimat de anchetatori până în prezent în acest dosar este de aproximativ trei milioane de lei.
În urma celor cinci percheziţii, procurorii au ridicat documente, sisteme informatice, dosare privind drepturile litigioase asupra proprietăţii, aflate în evidenţa Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, dar care au fost descoperite la unul dintre domiciliile percheziţionate.
Şase persoane au fost ridicate şi duse la audieri la sediul DIICOT Piteşti. Cercetările continuă în acest caz.
Citește pe alephnews.ro: Shakira numește monogamia o „utopie”. Ce spune cântăreața la doi ani de la despărțirea de Piqué
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Final de linie. Prima industrie care va fi ucisă de Inteligenţa Artificială. ”În cel mult un an, toate centrele vor dispărea”
Lanţul românesc de restaurante ce se luptă cu giganţii KFC şi McDonald’s a facut 48 de milioane de euro anul trecut şi vrea să se extindă cu până la 50 de noi locaţii, inclusiv la nivel international
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
Vești proaste pentru șoferi! Riscă amenzi de cinci ori mai mari. Greșeala care le poate goli buzunarele
CANCAN.RO
Pensionarii vor primi banii înaintea Paștelui. Poșta Română a început distribuirea în avans a pensiilor
GANDUL.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe