- Home
- Social
- BUCUREŞTI, (14.11.2023, 09:01)
- Raul Peterlin
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Peste 40 de percheziţii în două dosare penale. Au înşelat statul cu peste 66 de milioane de lei
Poliţiştii au făcut 42 de percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Călăraşi şi Vâlcea, la locuinţele unor persoane bănuite de comerţul deşeurilor, materialelor reciclabile feroase şi neferoase care au spălat bani şi au făcut evaziune fiscală, a transmis, marţi, IGPR.
549 afișări
Peste 40 de percheziţii în două dosare penale. Au înşelat statul cu peste 66 de milioane de lei
În cele două dosare penale sunt cercetaţi 28 de bănuiţi, persoane fizice şi juridice, pentru constituirea unui grup infracţional organizat, spălare de bani şi evaziune fiscală.
Peroanele au înşelat statul cu peste 66.000.000 de lei.
În perioada 2016-2022, bănuiţii ar fi făcut circuite comerciale fictive printr-o firmă, înregistrând documente false de achiziţii de deşeuri de materiale reciclabile de la persoane fizice.
Sumele încasate din vânzarea bunurilor erau decontate prin sistemul bancar prin diverse retrageri numerar, justificate ilegal.
ULTIMELE ȘTIRI
-
POLITICO: Un oficial de rang înalt care a părăsit Administrația Biden vorbește despre războiul Rusia-Ucraina, Israel-Hamas, ambițiile expansioniste ale lui Putin și Xi Jinping, dar și politica externă americană
-
Elveţia a câştigat concursul Eurovision 2024. Cum arată clasamentul
-
Cine este Nemo, artistul care a câştigat concursul Eurovision 2024: "Nu mă identific ca bărbat sau femeie"
-
Ion Cristoiu: Estul nu e unul
De asemenea, în calitate de furnizori ai societăţilor administrate, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, ar fi omis să evidenţieze în contabilitate livrări către diverşi parteneri beneficiari.
Poliţiştii au stabilit că bănuiţii ar fi controlat 16 firme, iar prin intermediul acţiunilor ar fi fost cauzat un prejudiciu bugetului de stat în valoare totală de 66.000.000 de lei, reprezentând impozit pe profit rezultat din vânzări, respectiv impozit pe profit rezultat din achiziţii de la persoane fizice şi juridice.
Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!
Urmărește Mediafax pe Instagram ca să vezi imagini spectaculoase și povești din toată lumea!
Citește pe alephnews.ro: Elveția câștigă Eurovision 2024
Citește pe www.zf.ro: De ce nu mai vor românii să cumpere apartamente? Cum explică unul dintre cei mai mari jucători din piaţă. VIDEO
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
A.I.-ul dincolo de moarte devine afacere. Sun Kai, o femeie din China, vorbește săptămânal cu mama ei, decedată acum 5 ani
De ce nu mai vor românii să cumpere apartamente? Cum explică unul dintre cei mai mari jucători din piaţă. VIDEO
Cine este tânărul din România care a preluat conducerea imperiului de sute de milioane de euro construit de tatăl său
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
FOTO. Ce frumoasă e cea mai rapidă femeie din România! Cum reacționează bărbații când o văd
PROSPORT.RO
'Furnicuța' Laura Cosoi, însărcinată pentru a 4-a oară, așa cum nu ați mai văzut-o! Ce a putut să facă
CANCAN.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe