- Home
- Social
- PLOIEŞTI, (21.11.2012, 15:31)
- Daciana Ilie
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Ploieşti: Un fost director din ANAF, audiat într-un dosar de evaziune fiscală cu produse petroliere
Fostul director adjunct al Direcţiei de Informaţii a ANAF Dumitru Constantin a fost audiat de procurorii DIICOT Ploieşti, în calitate de făptuitor într-un dosar în care un grup infracţional este cercetat pentru evaziune fiscală cu produse petroliere, cu un prejudiciu estimat la 12 milioane de euro.
345 afișări
Ploieşti: Un fost director din ANAF, audiat într-un dosar de evaziune fiscală cu produse petroliere (Imagine: AFP/ Mediafax Foto)
Fostul director adjunct al Direcţiei de Informaţii din cadrul ANAF Dumitru Constantin, care în prezent deţine funcţia de director adjunct în cadrul agenţiei Naţionale Antidrog, este cercetat ca făptuitor într-un dosar instrumentat de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Ploieşti, dosar în care este anchetată activitatea unui grup infracţional profilat pe evaziune fiscală cu produse petroliere, cu un prejudiciu estimat la 12 milioane de euro.
ULTIMELE ȘTIRI
-
BREAKING NEWS: Elicopterul președintelui iranian Raisi s-a prăbușit / Starea lui Raisi este încă necunoscută, echipele de salvare au început căutările
-
Economia României frânează neaşteptat în primul trimestru din 2024. Evoluţia pune sub semnul întrebării prognozele economiştilor de creştere economică de 3% sau de peste 3% în 2024
-
Războiul din Ucraina, ziua 816. Zelenski: „Partenerii noştri se tem că Rusia va pierde acest război” / Ucraina acuză şeful FSB-ului rus şi oficialii de top pentru violenţele din timpul EuroMaidanului
-
Decizia finală privind extrădarea lui Julian Assange în SUA ar putea fi luată luni
Potrivit şefului DIICOT Ploieşti, procurorul Ionuţ Botnaru, Dumitru Constantin, care are calitatea de făptuitor în acest dosar, a fost audiat miercuri la sediul DIICOT Ploieşti, el fiind suspectat că a sprijinit activitatea grupului infracţional care a prejudiciat bugetul de stat cu 12 milioane de euro în urma unor tranzacţii cu produse petroliere. După audieri, Dumitru Constantin a părăsit sediul DIICOT, el fiind cercetat în libertate.
Şeful DIICOT Ploieşti nu a precizat în ce constau faptele de care fostul director adjunct al Direcţiei de Informaţii din ANAF este acuzat.
Surse apropiate anchetei au declarat că faptele pentru care Dumitru Constantin este cercetat s-au produs în perioada în care acesta era director adjunct al Direcţiei de Informaţii a ANAF şi că suspectul a comis aceste fapte în calitatea pe care o deţinea în cadrul acestei instituţii.
Conform procurorilor DIICOT, grupul infracţional sprijinit de actualul director adjunct al Agenţiei Naţionale Antidrog era profilat pe evaziune fiscală, spălare de bani şi înşelăciune cu produse petroliere.
Sub coordonarea liderului grupării, Teodosiu Florin Silviu, membrii grupării au utilizat 20 de societăţi comerciale pentru a obţine beneficii financiare substanţiale, prin crearea de circuite comerciale şi financiare fictive, având drept scop sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat.
În fapt, suspecţii achiziţionau subprodus petrolier de la furnizori reali, după care, prin firmele administrate de mai mulţi membri ai grupului infracţional, se schimba calitatea mărfii, scriptic, din combustibil lichid uşor în motorină, după care se factura motorină către firmele deţinute de către liderul grupului, Florin Silviu Teoidosiu sau de către alte persoane indicate de acesta, după care marfa era vândută către diferiţi beneficiari drept motorină.
O altă modalitate de comitere a infracţiunilor consta în achiziţionarea motorinei de la societăţi aflate în insolvenţă care erau scutite de plata TVA, de către firmele aparţinând membrilor grupului infracţional, după care aceasta era vândută către firmele administrate de către Teodosiu, în preţ fiind inclusă TVA.
În 13 noiembrie, liderul şi unul dintre membrii grupului infracţional organizat au fost arestaţi preventiv, în urma a şase descinderi organizate de anchetatori în Bucureşti, Râmnicu Vâlcea şi Câmpina, la domiciliile suspecţilor. Alte persoane sunt cercetate în acest dosar în stare de libertate.
Citește pe alephnews.ro: Zelenski: „Rusia ar putea intensifica atacurile în Ucraina”
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Cât câștigă magnații din spatele „celor 7 magnifici” – Apple, Tesla, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet și Nvidia? Zuckerberg are un salariu simbolic de 1 dolar
Lovitură de teatru: Dezvoltatorul de jocuri Gameloft închide studioul din Cluj. Toţi cei 136 de angajaţi sunt concediaţi
Locul superb aflat la câteva minute de Braşov, dar care nu este o staţiune de pe Valea Prahovei. Preţurile sunt aproape cu jumătate mai mici decât la cazările din Sinaia sau Predeal
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
Halep și-a luat casă la Dubai de peste un milion de euro! Iubitul de 57 de ani a contribuit
PROSPORT.RO
Ea este Florentina, tânăra de 21 de ani din Făgăraș care a sfârșit tragic. A fost ucisă de iubitul ei, într-un apartament din Sibiu
CANCAN.RO
AMENDĂ în valoare de 1.725 lei pentru toți șoferii români care nu au acest act banal în mașinile lor
GANDUL.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe
ŞTIRILE ZILEI
-
astăzi, 18:06
Dinamo Bucureşti a câştigat Cupa României la handbal masculin
-
astăzi, 17:50
LIVE UDPATE Un elicopter ce îl trasporta pe preşedintele Iranului implicat într-un accident / Elicopterul este în continuare dispărut. Salvatorii încearcă să ajungă la locul accidentului, dar eforturile lor sunt îngreunate de condiţiile meteo nefavorabile