- Home
- Social
- SUCEAVA, (04.07.2012, 21:54)
- Liliana Bujdei ,
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Suceava: Zece reţinuţi în cazul grupării ce frauda conturi bancare cu un prejudiciu de un milion euro
Zece persoane, membre ale grupării destructurate de DIICOT Suceava în cazul fraudării de conturi bancare cu un prejudiciu de un milion de euro, au fost reţinute, miercuri seară, de procurori, fiind începută urmărirea penală faţă de 26 de persoane
408 afișări
Suceava: Zece reţinuţi în cazul grupării ce frauda conturi bancare cu un prejudiciu de un milion euro
Din această reţea făceau parte 27 de persoane cu vârste cuprinse între 22 şi 40 de ani. Astfel, 12 persoane sunt din municipiul Rădăuţi, patru din Botoşani, trei din Arad, două din Constanţa şi câte una din Suceava, Siret, Sibiu, Călăraşi, Braşov şi Iaşi, cercetate din anul 2010 de poliţiştii BCCO Suceava sub îndrumarea DIICOT Suceava, pentru constituire a unui grup infracţional organizat, acces fără drept la un sistem informatic, frauda informatică şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Asflatul turnat în Madrid miroase a mango. Cum motiveze primarul decizia
-
Comisia Europeană: Cote d'Or, Milka, Oreo, Ritz, Toblerone s-au vândut la preţuri mai mari în România, una dintre ţările cu clienţi „fraudaţi” de gigantul Mondelz / Compania şi-a luat amendă de 337,5 milioane de euro
-
Războiul din Ucraina, ziua 821. Putin, gata să riposteze: vom confisca proprietăţile americane din Rusia / Liderul de la Moscova se află în Belarus / Pe front, trupele Kremlinului au mai pus mâna pe un sat, Andreevka, din regiunea Doneţk / Ucraina, învinuită pentru atacul din sala de concerte de la Moscova
-
Al doilea caz uman de gripă aviară în Statele Unite
Potrivit DIICOT Suceava, gruparea avea ca mod de operare, obţinerea datelor de acces la conturi bancare ale clienţilor băncii PosteItaliane prin metoda phishing. Cu ajutorul acestor date, accesau ilegal conturile online banking şi efectuau ulterior transferuri bancare prin intermediul platformei de internet banking a băncii respective de pe conturile fraudate prin phishing pe alte conturi de card valide, aparţinând aceleiaşi bănci, carduri ce se aflau deja în posesia membrilor grupării.
Membrii grupării procurau în prealabil aceste carduri către care erau virate sumele de bani ce provin din conturile fraudate, de la diverşi cetaţeni italieni, contra unor sume cuprinse între 100 şi 250 de euro şi le trimiteau în Romania, Germania, Anglia, unor persoane care aveau ca sarcină scoaterea banilor în numerar de la diverse ATM-uri, imediat ce au fost alimentate de pe conturile fraudate, prejudiciul cauzat prin activitatea acestora fiind estimat la un milion de euro.
În cursul zilei de miercuri, poliţiştii BCCO Suceava, cu sprijinul structurilor similare din Bacău, Iaşi, Constanţa, Braşov, Călăraşi, Sibiu, Arad, dar şi IPJ Suceava-SIR, IJJ Suceava şi IJJ Botoşani, sub coordonarea procurorilor DIICOT Suceava, făcut 29 de percheziţii domiciliare, din care 17 în judeţul Suceava, trei în Botoşani, câte două în Arad şi Constanta, şi câte una în Bacău, Iaşi, Braşov, Călăraşi şi Sibiu.
În urma percheziţiilor au fost duse la audieri 17 din cele 26 de persoane pentru care s-au emis mandate de aducere.
Totodată, ca urmare a cooperarii cu autorităţile din Germania, a fost promovată o comisie rogatorie în baza căreia s-a efectuat simultan o percheziţie domiciliară şi pe teritoriul Germaniei.
În urma percheziţiilor au fost ridicate pentru cercetări 23 de laptop-uri, nouă unităţi de calculator, 11 HDD-uri, 161 suporţi optici, 41 de telefoane mobile, 49 de cartele SIM, 42 de carduri bancare, 10 stick-uri, trei dispozitive de skiming/citire card-uri, un detector de metale, cinci autoturisme, 87.700 lei, 29.700 euro şi 13.440 lire.
Miercuri seară, din cele 17 persoane duse la sediul DIICOT Suceava pentru cercetări, erau audiate 11, iar zece au fost reţinute.
Sursa citată menţionează că pe parcursul cercetărilor a fost acordat sprijin de Serviciul Secret al Ambasadei SUA la Bucureşti, SRI Suceava, SOS Suceava, SOS Iaşi, SOS Constanţa, SOS Timişoara şi SOS Braşov.
Citește pe alephnews.ro: Foștii șefi ai SRI, generalii (r.) Florian Coldea și Dumitru Dumbravă – puși de DNA sub control judiciar pe cauțiune. Sunt acuzați de trafic de influență și spălare de bani într-un dosar privind intervenții în Justiție
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Papa Francisc îl canoninează pe Carlo Acutis, „influencerul lui Dumnezeu” sau „sfântul milenial”. Tânărul a decedat în 2006
Lovitură de teatru: Dezvoltatorul de jocuri Gameloft închide studioul din Cluj. Toţi cei 136 de angajaţi sunt concediaţi
Probleme la vârful unui imperiu european de miliardari: Acţionarii Peugeot s-au întors împotriva familiei franceze care deţine gigantul auto. Lista nemulţumirilor este lungă, iar investitorii critică totul de la strategia de investiţii la guvernanţă şi pierderile de pe bursă
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
Cum trăiește, de fapt, acum, Alexandru Tudor. A ales viața monahală, deși nu se poate călugări! Transformarea fizică e incredibilă și e imposibil de recunoscut, la 52 de ani
PROSPORT.RO
Câștigător Survivor All Stars 2024 | Cine ia marele premiu de 100.000 de euro de la Pro TV
CANCAN.RO
Câți euro a primit eliminatul TJ Miles din partea Pro TV, pentru cele 19 săptămâni la Survivor All Stars
GANDUL.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe
ŞTIRILE ZILEI
-
astăzi, 07:32
WhatsApp, val de noutăţi. Noi stickere animate sunt pe cale să sosească
-
astăzi, 06:40