- Home
- Economic
- STOCKHOLM, (20.05.2015, 07:30)
- Mihai Draghici
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Două bănci din Suedia, sancţionate pentru lipsa măsurilor de combatere a finanţării terorismului
Autoritatea suedeză pentru supraveghere financiară (FI) a sancţionat cele mai mari bănci din Suedia - Nordea şi Handelsbanken - pentru lipsa măsurilor de contracarare a spălării de bani, considerând că teroriştii pot beneficia de facilităţile oferite de cele două instituţii, scrie The Local.
274 afișări
Două bănci din Suedia, sancţionate pentru lipsa măsurilor de combatere a finanţării terorismului
Banca Nordea a primit o amendă de 50 de milioane de coroane suedeze (5,3 milioane euro) din cauza lipsei măsurilor pentru depistarea unor tranzacţii ilicite de genul spălării de bani şi finanţării terorismului, a comunicat Autoritatea suedeză pentru supraveghere financiară (Finansinspektionen - FI).
"Banca Handelsbanken nu a efectuat analize de risc pentru toţi clienţii şi nu a obţinut suficiente informaţii despre clienţi şi despre afacerile acestora", precizează FI, sancţionând instituţia bancară cu amenda de 35 de milioane de coroane (3,75 milioane euro).
ULTIMELE ȘTIRI
-
A.I.-ul dincolo de moarte devine afacere. Sun Kai, o femeie din China, vorbește săptămânal cu mama ei, decedată acum 5 ani
-
Polonia va construi fortificaţii la frontiera de est, afirmă premierul Tusk
-
Egiptul refuză să se coordoneze cu Israelul în ceea ce priveşte intrarea ajutoarelor în Gaza
-
Mărturia şocantă a lui Stormy Daniels în procesul împotriva lui Trump nu schimbă opiniile susţinătorilor săi
Potrivit autorităţilor, în Suedia au loc tranzacţii susceptibile de spălare de bani în valoare de peste 100 de miliarde de coroane anual (10,7 miliarde de euro).
"Este extrem de important ca această problemă a societăţii să fie combătută de bănci prin acţiuni de blocare a spălării de bani şi a finanţării terorismului", precizează Autoritatea suedeză pentru supraveghere bancară.
Citește pe alephnews.ro: Primele probleme la cipul Neuralink: Ce s-a întâmplat în creierul primului om implantat, la doar o lună după ce a primit dispozitivul
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Reprezentantul Olandei la Eurovision, Joost Klein, a fost descalificat din finală. Este pentru prima dată când are loc un astfel de incident
De ce nu mai vor românii să cumpere apartamente? Cum explică unul dintre cei mai mari jucători din piaţă. VIDEO
Cine este tânărul din România care a preluat conducerea imperiului de sute de milioane de euro construit de tatăl său
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe