- Home
- Externe
- BUCUREŞTI, (04.04.2016, 17:24)
- Andreea Traicu
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Ion Sturza, fost premier al Republicii Moldova, în ancheta Panama Papers
Ion Sturza, fost premier al Republicii Moldova, apare în documentele Panama Papers, din care reiese că ar fi beneficiat de pe urma a două companii offshore, înregistrate în Insulele Britanice Virgine: Markside Holdings Limited şi Chandler Group Holdings, arată jurnaliştii Rise din Moldova.
2224 afișări
Ion Sturza, fost premier al Republicii Moldova, în ancheta Panama Papers (Imagine Daniel Mihailescu / Mediafax Foto)
Ion Sturza a fost premier al Republicii Moldova în perioada februarie - decembrie 1999. Ulterior, s-a retras din politică şi a revenit în mediul de afaceri, punând bazele mai multor companii. În anul 2002, împreuna cu grupul Rompetrol, a înfiinţat compania Rompetrol Moldova, al cărei preşedinte a fost. Pe tot parcursul său profesional în cadrul Rompetrol Group, societate petrolieră multinaţională cu majoritatea activelor în România, Franţa, dar şi Ucraina, Georgia, Republica Moldova, a colaborat cu Dinu Patriciu, la acea vreme director general al companiei petroliere.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Elon Musk concediază 500 de angajați. Rețeaua Supercharging a Tesla a fost eliminată
-
Intervenţie în forţă. Poliţia din New York a demontat taberele pro Palestina şi Hamas
-
COMENTARIU Lelia Munteanu: Ridicola greşeală a crocodilului
-
Războiul din Ucraina, ziua 798. Noi bombardamente ruseşti în Odesa. Cel puţin trei ucraineni au murit / Răspunsul Ucrainei: Kievul a lansat miercuri dimineaţa atacuri cu drone asupra mai multor regiuni ruseşti
În 2005, Grupul Rompetrol anunţă deschiderea reprezentanţei sale la Moscova, în subordinea lui Ion Sturza, care deţinea funcţia de vicepreşedinte de Dezvoltare Rompetrol pentru Rusia şi Comunitatea Statelor Independente. Director al reprezentanţei Rompetrol din Moscova a fost numit Constantin Lutsenko, care lucrase anterior la o serie de companii importante din Rusia, printre care Gazprom şi Novochimtrans, dar şi alte companii din domeniul petrolier şi petrochimic din Statele Unite ale Americii şi Germania, susţin jurnaliştii de la Rise Moldova, care au participat la investigaţiile media.
"La doar câteva luni de la fondarea biroului Rompetrol la Moscova, în august 2005, cei trei devin parteneri de afaceri în offshore-ul Markside Holdings Limited, companie înregistrată în Insulele Virgine Britanice, paradis fiscal care nu oferă acces la informaţiile din registrul companiilor. După şapte ani de activitate, compania este lichidată. Decizia a fost luată la adunarea acţionarilor din 2012, secretar al adunării fiind ales Ion Sturza, care a şi semnat decizia de lichidare", susţin jurnaliştii.
Potrivit documentelor obţinute de RISE Moldova, Ion Sturza a mai fost asociat cu Lutsenko în altă companie înregistrată în Insulele Virgine Britanice, Chandler Group Holdings, de unde Ion Sturza se retrage după şapte luni de la înfiinţare, cedând partea sa de firmă lui Lutsenko. În 2014, au loc schimbări în rândul acţionarilor, iar pachetele de acţiuni sunt trecute pe trei firme offshore, una înregistrată în Panama şi celelalte două în Insulele Virgine Britanice, mai arată Rise Moldova.
"În cadrul grupului Rompetrol existau foarte multe companii unde noi, ca manageri, eram beneficiari, dar nu mai ţin minte nimic despre aceste companii. Dar nu erau companii fondate pentru a face evaziuni sau acoperiri financiare sau de alt gen" le-a declarat Sturza jurnaliştilor Rise Project. Ulterior, a revenit cu precizarea: „Companiile au fost create pentru operaţiuni maritime şi care, din păcate, nu au fost niciodată utilizate, pentru că afacerea a eşuat”.
Înainte ca informaţiile care îl vizează să fie făcute publice, fostul premier scria pe contul său de facebook "Văd unii politicieni moldoveni foarte relaxaţi prin offshorurile din Dubai. Nu e cazul! O investigaţie gigantică a unui consorţiu internaţional de jurnalişti. Va urma şi cu moldovenii. Atenţie!, offshorurile în sine nu sunt o problemă. Se folosesc în cazul holdingurilor de către foarte multe companii internaţionale. Este un fel de optimizare. Dar ele se declară în cazul tranzacţiilor internaţionale - cine este beneficiarul final. Se plătesc taxele şi bună ziua. În cazul dat, se pare că nimeni dintre cei nominalizaţi, făcând tranzacţii, nu au declarat că sunt beneficiari. Importantă este şi originea fondurilor şi dacă la iniţiere s-au plătit taxele. Poftă bună, politicieni moldoveni, posesori de offshoruri ascunse!".
În septembrie 2009 Ion Sturza a părăsit compania Rompetrol şi a înfiinţat Fondul de Investiţii Fribourg Capital care pe parcursul anilor a făcut mai multe investiţii în Republica Moldova şi Romania.
Potrivit „Forbes”, Ion Sturza ar avea o avere de 90-95 de milioane de euro, în timp ce „Capital” estimează că omul de afaceri ar avea active de 84 de milioane de euro.
Citeşte şi: Ancheta "Panama Papers" - Cei mai bogaţi oameni ai planetei, printre care şi românii Corneliu Iacobov şi Vasile Frank Timiş, într-o reţea globală de corupţie - VIDEO
Citeşte şi: ANALIZĂ: Reţea globală de corupţie, descoperită printr-o scurgere de documente ale Mossack Fonseca
Citeşte şi: SCANDALUL PANAMA: Kremlin - o dezinformare care îl vizează pe Putin; preşedintele rus nu este implicat
Citeşte şi: Premierul Islandei, enervat de întrebările unui jurnalist privind compania sa offshore - VIDEO
Răspunde pe site-urile Aleph News, Mediafax, Ziarul Financiar și pe paginile noastre de social media - ȘTIU și Aleph News. Vezi răspunsul la Știu, de la ora 19.55, Aleph News.
Citește pe alephnews.ro: Viitorul SUA, dacă Trump va fi reales: Fostul Președinte își dezvăluie planurile pentru TIME. „Putin îl va elibera imediat pe Gershkovich”
Citește pe www.zf.ro: Elon Musk nu are milă: A închis peste noapte întreaga divizie de Superchargere de la Tesla şi a dat afară pe toată lumea. Încă 500 de angajaţi se alătură celor 14.000 deja concediaţi
Citește pe www.zf.ro: Elon Musk nu poate să piardă: A câştigat 40 de miliarde de dolari într-o singură săptămână, după ce a dat afară 14.000 de oameni
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Forbes a publicat topul orașelor cu cei mai mulți miliardari în 2024. Capitala bogaților are o valoare netă de 694 miliarde de dolari
Elon Musk nu are milă: A închis peste noapte întreaga divizie de Superchargere de la Tesla şi a dat afară pe toată lumea. Încă 500 de angajaţi se alătură celor 14.000 deja concediaţi
ANAF scoate tunurile grele: Încep controalele masive la persoanele fizice. Cine sunt cei vizaţi de aceste controale
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
Zanni a vrut să-i ofere primul ajutor Anei Porgras, dar nu a putut-o căra, pentru că e prea scund. Scene de-a râsu’-plânsu’ la Survivor All Stars
CANCAN.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe