- Home
- Externe
- WASHINGTON, (05.12.2018, 03:23)
- Bianca Pavaluca
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Patru persoane au fost puse sub acuzare în SUA în schema de evaziune fiscală Panama Papers
Procurorii din Statele Unite au anunţat marţi că au pus sub acuzare patru persoane care au luat parte la o schemă de evaziune fiscală pentru evitarea plăţii taxelor în SUA, dezvăluită în urma unei scurgeri masive de informaţii, cunoscută sub denumirea Panama Papers, relatează Reuters.
1117 afișări
Patru persoane au fost puse sub acuzare în SUA în schema de evaziune fiscală Panama Papers
Trei dintre cele patru persoane au fost deja arestate, au anunţat procurorii, în primul dosar deschis împotriva firmei de avocatură Mossack Fonseca & Co, aflată în centrul scurgerii de informaţii.
Harald Joachim von der Goltz, un client al firmei, a fost arestat luni în Londra. Dirk Brauer, angajat al unei companii terţe care avea legături cu firma din Panama, a fost arestat în Paris în data de 15 noiembrie.
A treia persoană implicată, Richard Gaffey, contabil american, a fost arestat marţi în oraşul Massachusetts, conform informaţiilor date de procurorii cazului.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Elon Musk este mai bogat cu 36 de miliarde de dolari de când s-a întors din China
-
Estonia susţine că Rusia încalcă normele internaţionale privind spaţiul aerian
-
Românii aşteaptă vacanţa de Paşte: Care sunt cele mai populare destinaţii pentru sărbătorile pascale
-
Netanyahu: Israelul va intra în Rafah cu sau fără un acord privind ostaticii / „Ideea că vom opri războiul înainte de a ne atinge toate obiectivele este exclusă”
Al patrulea acuzat, Ramses Owens, avocat al firmei Mossack Fonseca, a rămas momentan în libertate. Firma de avocatură s-a închis la începutul acestui an.
Cele mai grave capete de acuzare din dosar, printre care fraudă bancară şi conspiraţie la spălare de bani, pot ajunge la o sentinţă de până la 20 de ani de închisoare.
Răspunde pe site-urile Aleph News, Mediafax, Ziarul Financiar și pe paginile noastre de social media - ȘTIU și Aleph News. Vezi răspunsul la Știu, de la ora 19.55, Aleph News.
Citește pe alephnews.ro: Xenotransplantul prinde avânt în domeniul chirurgiei. Primii rinichi de porc au fost deja transplantați cu succes la doi pacienți
Citește pe www.zf.ro: Cine este omul de afaceri care a câştigat 6,5 miliarde de dolari peste noapte, mai mult decât salariul mediu pe o lună a 6 milioane de români
Citește pe www.zf.ro: Cine este omul de afaceri care a câştigat 6,5 miliarde de dolari peste noapte, mai mult decât salariul mediu pe o lună a 6 milioane de români
Citește și: Hassan Rouhani: Dacă Iranul nu va putea exporta petrol din Golful Persic, nicio altă ţară nu va putea
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Fosta spioană KGB care seducea bărbați de dragul guvernului rus face noi dezvăluiri la un podcast american
Cine este omul de afaceri care a câştigat 6,5 miliarde de dolari peste noapte, mai mult decât salariul mediu pe o lună a 6 milioane de români
Cine este omul de afaceri care a câştigat 6,5 miliarde de dolari peste noapte, mai mult decât salariul mediu pe o lună a 6 milioane de români
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
Digi RCS-RDS, cadou de Paște pentru toți abonații din România: toate facturile la jumătate de preț!
CANCAN.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe
ŞTIRILE ZILEI
-
astăzi, 16:50
LIVE TEXT Războiul din Ucraina, ziua 797. Casa Albă nu poate face comentarii cu privire la calendarul şi livrarea ajutorului american pentru Ucraina / Fost ofiţer german recunoaşte spionajul pentru Rusia, motivat de teama unui război nuclear / Zelenski: Ucraina va adera la NATO doar după ce va învinge Rusia
-
astăzi, 16:48
Estonia susţine că Rusia încalcă normele internaţionale privind spaţiul aerian