- Home
- Social
- CONSTANŢA, (15.07.2015, 14:44)
- Cătălin Legănel
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
14 persoane din Constanţa, audiate după percheziţii într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de 3 mil.euro
Un număr de 14 persoane au fost duse la audieri la DIICOT Constanţa, în urma unor percheziţii făcute la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul comerţului cu fier vechi, prejudiciul estimat de anchetatori ridicându-se la 3 milioane de euro.
275 afișări
14 persoane din Constanţa, audiate după percheziţii într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de 3 mil.euro (Foto: Liviu Maftei / Mediafax Foto)
Potrivit unui comunicat transmis, miercuri, de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, procurorii DIICOT Constanţa, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Biroului de Combatere a Criminalităţii Organizate din Constanţa, au făcut percheziţii la membrii unei grupări infracţionale specializate în evaziune fiscală şi spălare de bani, în domeniul comerţului cu fier vechi, transmite corespondentul MEDIAFAX.
Membrii grupării, formată din nouă persoane, sunt suspectaţi că au înregistrat în evidenţele contabile, în perioada martie 2014 - iulie 2015, în mod repetat, şi alte documente legale ale unor societăţi comerciale din judeţul Constanţa, cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale, pe baza facturilor fiscale emise de o altă firmă, de tip "fantomă", arată sursa citată.
ULTIMELE ȘTIRI
-
„Spionii” ajung în Germania. Șase persoane au fost au fost acuzate că ar spiona pentru Rusia și China
-
Sondaj Avangarde: Gabriela Firea a urcat pe locul 2 în topul preferinţelor bucureştenilor
-
Tradiţii şi obiceiuri în Duminica Floriilor. Care este superstiţia pentru fetele nemăritate
-
Mesajul lui Marcel Ciolacu de Florii: Vă urez tuturor o duminică binecuvântată
Sumele de bani obţinute din evaziune fiscală au fost transferate succesiv în conturile bancare ale societăţii de tip fantomă şi apoi retrase în numerar, pe baza unor documente false.
Prejudiciul produs prin eludarea plăţilor către bugetul de stat a impozitului pe profit şi a taxei pe valoarea adăugată este în cuantum de 3.000.000 de euro, precizează procurorii DIICOT.
În urma celor 14 percheziţii desfăşurate marţi, la domiciliile membrilor grupării, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor documente din evidenţa contabilă, tehnică IT, 57.650 de lei, 14.000 de dolari şi 4.000 de euro.
De asemenea, 14 persoane au fost duse la sediul DIICOT Constanţa pentru audieri, se arată în documentul citat.
Cercetările în acest caz continuă, pentru constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani. Totodată, procurorii DIICOT au dispus măsuri asigurătorii, în vederea recuperării prejudiciului cauzat bugetului de stat.
Citește pe alephnews.ro: Beyoncé va face show la ediția din 2024 a MTV Video Music Awards. Când va fi difuzat spectacolul
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Irakul incriminează relaţiile între persoane de acelaşi sex. Pedeapsa maximă este 15 ani de închisoare
Revoluţia Inteligenţei Artificiale a început: Pregătiţi-vă să vă salutaţi noii colegi de muncă roboţi. Nimic nu va mai fi la fel pe piaţa muncii
Lanţul românesc de restaurante ce se luptă cu giganţii KFC şi McDonald’s a facut 48 de milioane de euro anul trecut şi vrea să se extindă cu până la 50 de noi locaţii, inclusiv la nivel international
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
FOTO. Ioana Marcu, soția lui Ciprian Marica, apariție îndrăzneață cu bustul generos la vedere!
PROSPORT.RO
VIDEO Coman & co., distracție “nebună” în toiul nopții după ce FCSB a luat titlul de campioană în Superliga! “Te iubesc…”
CANCAN.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe