- Home
- Social
- BUCUREŞTI, (20.02.2015, 09:25)
- Andrei Dumitrescu
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Cetăţeanul grec şi cele două românce din Bacău, acuzaţi de înşelarea unor multinaţionale, reţinuţi
Cetăţeanul grec căutat de autorităţile franceze şi austriece după ce ar fi înşelat mai multe multinaţionale şi cele două românce din Bacău cu care opera, prinşi joi de poliţiştii români, au fost reţinuţi de procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.
807 afișări
Cetăţeanul grec şi cele două românce din Bacău, acuzaţi de înşelarea unor multinaţionale, reţinuţi
Cei trei vor fi duşi la Tribunalul Bucureşti cu propunere de arestare preventivă.
Surse din Poliţie au declarat pentru MEDIAFAX că aceştia ar fi înşelat, de pe teritoriul României, două companii din Franţa cu 670.000 de euro, precum şi societăţi din Germania, Austria, China şi Cipru.
Creierul grupării era cetăţeanul grec Christoforos Polytidis, care îşi închiriase o locuinţă în localiatea ilfoveană Dascălu şi se acociase cu cele două femei din Bacău, Luminţa Pandar şi Paulina Vrânceanu, care administrau societăţile fantomă controlate de acesta, spuneau sursele citate.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Avertismentul unui cercetător: Chatboții care simulează persoane decedate riscă să-i tulbure pe cei dragi prin „bântuiri digitale nedorite”
-
Medicii de la Spitalul „Foişor” despre starea de sănătate a lui Florin Piersic: Starea generală gravă după sepsis a pornit de la genunchi
-
Paolo Maldini, pe urmele lui Gică Hagi: refuză să mai meargă la meciurile echipei pe care o iubeşte
-
Vladimir Putin ameninţă Occidentul la parada de la Moscova: forţele nucleare strategice ale Rusiei sunt întotdeauna pregătite
Conform anchetatorilor, grecul folosea un mod de operare nou în Europa, prin care sunt înşelate, de obicei, companiile mari.
Membrii grupării copiau email-ul de serviciu al unei companii multinaţionale, modificând foarte puţin această adresă, astfel încât ea să pară reală. Astfel, Christoforos Polytidis se recomanda prin email ca fiind directorul companiei.
Ulterior, de pe acest cont, Christoforos Polytidis, trimitea un email directorului financiar al aceleiaşi companii pe care îl înştiinţa că la nivelul companiei se desfăşoară o anchetă şi are loc un audit extern. Falsul director general îi mai comunica directorului financiar că există suspiciuni faţă de faptul că în interiorul firmei există "o cârtiţă", motiv pentru care, legat de acest subiect, nu trebuie să vorbească cu nimeni altcineva, iar comunicarea pe această temă o vor face exclusiv prin intermediul email-ului.
Dacă directorul financiar răspundea la email, acesta era contactat de falşii reprezentanţi ai firmei de audit care îl anunţau că trebuie să le trimită toate facturile mai mari de 40.000 de euro.
După ce primeau documentele, suspecţii contactau clienţii companiei respective, ale căror nume se regăseau în documentele contabile, şi îi anunţau că societatea a schimbat conturile în care se făceau plăţile şi le trimiteau alte numere de cont, astfel încât să le fie viraţi lor banii.
Poliţiştii români au reuşit să recupereze din mai multe conturi ale lui Christoforos Polytidis suma de 520.000 de euro, bani despre care se bănuieşte că ar proveni din înşelarea unei companii din Franţa cu 670.000 de euro.
Anchetatorii români au lucrat la acest caz în cooperare cu autorităţile franceze şi cu poliţia din Austria.
Grecul ar fi comis înşelăciunile pentru care este suspectat, în perioada iulie-august 2014, existând indicii că acesta ar fi prejudiciat societăţi din Franţa, Germania, Austria, China şi Cipru.
Citește pe alephnews.ro: Nokia relansează modelul 3210, apărut acum 25 de ani. Telefonul va costa 349 lei și va avea și jocul Snake
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Prăbuşirea dureroasă a celei mai fierbinţi pieţe imobiliare: birourile stau goale, spaţiile comerciale sunt pustii, iar clădirile fantomă rezidenţiale domină orizontul
Cine este antreprenorul care vrea să transforme cele mai arzătoare dorinţe ale oamenilor într-o afacere. El a creat şi vândut mai multe afaceri
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
FOTO. Transformarea incredibilă a lui Valentin Ceaușescu, la 76 de ani! Viața grea de după Revoluție l-a marcat pe fiul lui Nicolae Ceaușescu
PROSPORT.RO
Badantă din Italia, hărțuită de fiul femeii de care avea grijă / Bărbatul de 60 de ani a dezvoltat o OBSESIE bolnavă pentru ea
GANDUL.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe