- Home
- Social
- BUCUREŞTI, (08.10.2019, 15:15)
- Mihaela Gidei
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
DNA l-a trimis în judecată pe fratele lui Sebastian Ghiţă într-un dosar de evaziune fiscală
Procurorii DNA au trimis în judecată 10 persoane şi 13 societăţi comerciale bănuite de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală. Potrivit unor surse judiciare, unul dintre cei trimişi în judecată este Alexandru Ghiţă, fratele lui Sebastian Ghiţă.
902 afișări
DNA l-a trimis în judecată pe fratele lui Sebastian Ghiţă într-un dosar de evaziune fiscală
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au trimis în judecată, în stare de libertate, 10 persoane şi 13 societăţi comerciale (în domeniul IT), în sarcina cărora s-au reţinut mai multe infracţiuni de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală.
Potrivit unor surse judiciare, unul dintre cei trimişi în judecată este Alexandru Ghiţă, fratele fostului deputat Sebastian Ghiţă.
„În perioada 2009-2013, cei 23 de inculpaţi s-ar fi sustras de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat prin încheierea unor contracte de prestării servicii, ca operaţiuni fictive, înregistrând în evidenţele contabile ale societăţii mai multe facturi de avans „conform contract”, în scopul deducerii TVA-ului aferent acestora şi compensării TVA-ului datorat din alte relaţii comerciale. Ulterior, aceste facturi ar fi fost stornate ca urmare a rezilierii respectivelor contracte”, se arată într-un comunicat DNA.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Warren Buffett compară Inteligența Artificială cu armele nucleare. Compania lui Buffett a început să folosească A.I.
-
Vladimir Putin este învestit azi într-un nou mandat la conducerea Rusiei. Ce ţări europene vor trimite reprezentanţi la ceremonie
-
Punctul de trecere a frontierei Rafah a fost închis din cauza prezenţei tancurilor israeliene
-
Israel cere Statelor Unite să oprească finanţarea către ONU dacă organizaţia recunoaşte Palestina
Prin acest mecanism ar fi fost creată aparenţa unor tranzacţii reale ce ar fi avut, de fapt, drept scop, posibilitatea obţinerii pentru unele societăţi a unui drept de deducere şi amânare la plată, timp mai multe luni, a TVA, ca urmare a sustragerii de la plată obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat.
„Pentru aceasta s-ar fi încheiat mai multe contracte ce ar fi avut ca obiect operaţiuni fictive, context în care ar fi fost emise mai multe facturi de avans, în temeiul cărora inculpaţii au dedus TVA (prin contrapunerea acestui TVA, celui colectat din relaţiile comerciale reale)”, mai spun procurorii.
Prejudiciul adus statului ar fi suma totală de 69.049.597 lei.
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, s-a constituit parte civilă în dosarul penal mai sus menţionat, cu suma de 103.650.866 lei, reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat.
„În cauză s-a dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor mobile/imobile deţinute de cei 23 de inculpaţi. Aceeaşi măsură a fost dispusă şi asupra conturilor bancare ale inculpaţilor”, mai precizează sursa citată.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucureşti, cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză.
Citește pe alephnews.ro: Japonia lansează primul device 6G din lume. E de 20 de ori mai puternic decât 5G
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Ţara din Europa care se pregăteşte pentru un război la scară largă cu Rusia. ”Am testat deja economia de război, trebuie să fim pregătiţi pentru o criză pe termen lung”
Povestea unui miliardar controversat. Cum a ajuns acesta dintr-un criminal cu acte în regula un afacerist de succes ce învârtea miliarde, iar acum este falimentar şi aproape să ajungă la puşcărie
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
FOTO. Manechinul a simțit că trebuie să atragă atenția între burlacii milionari de la Miami și a apărut așa în public, dar a fost întrebată imediat: „Ești bolnavă?”
PROSPORT.RO
Karina Pavăl & iubi, apariție spectaculoasă în Floreasca. Moștenitoarea imperiului Dedeman este, cu adevărat, adorabilă. Părinții ei au o avere de 3 miliarde €, dar ea…
CANCAN.RO
Facturi mai mari la curent. Cu cât se SCUMPEȘTE energia electrică în noua ofertă a Hidroelectrica și de ce
GANDUL.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe