- Home
- Social
- BUCUREŞTI, (16.12.2012, 10:22)
- Departamentul Eveniment
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
DOSARUL FRAUDELOR BANCARE - DIICOT: Martiş şi Nanu, directori ai BRD, au refuzat să pună la dispoziţia anchetatorilor documente
Adrian Martiş şi Mihail Andrei Nanu, directori ai BRD Unirea şi Dorobanţi, au sustras mijloacele materiale de probă şi au refuzat în mod constant să pună la dispoziţia organelor de urmărire penală înscrisurile necesare verificării neregulilor la nivelul băncii, potrivit DIICOT.
893 afișări
DOSARUL FRAUDELOR BANCARE - DIICOT: Martiş şi Nanu, directori ai BRD, au refuzat să pună la dispoziţia anchetatorilor documente (Imagine: Bogdan Iordache/Mediafax Foto)
"Aceste documente au fost solicitate în repetate rânduri celor doi inculpaţi, în calitate de directori ai celor două sucursale ale BRD, însă aceştia au refuzat transmiterea lor în mod nejustificat, sub pretextul că sunt dispersate în diverse locaţii ale băncii", indică procurorii ca motiv pentru arestarea celor doi directori.
Cu ocazia percheziţiilor domicliare efectuate la Martiş şi Nanu şi la locul de muncă al acestora au fost identificate înscrisurile.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Adrian Sârbu: Iohannis a decis comasarea alegerilor pentru propria sa imagine
-
TASS: Rusia îl pune pe Volodimir Zelenski pe lista persoanelor căutate. Ce alţi oficiali europeni se află în vizorul Moscovei
-
După Germania şi Cehia, o altă ţară europeană acuză Rusia că a atacat-o cibernetic: S-a aflat şi ea printre ţintele APT28
-
Sâmbăta Mare. Lumina Sfântă s-a aprins la Ierusalim. Urmează să fie adusă în această seară în România
"Referitor la incidenţa disp. art.148 lit.f din Cpp, respectiv lăsarea inculpatului în libertate prezintă un pericol concret pentru ordinea publică, apreciem că această condiţie este întrunită deoarece aceasta este apreciată în raport de disfuncţiile care s-ar crea în menţinerea ordinii publice de către organele abilitate, precum şi reacţiile societăţii civile faţă de stări de lucruri negative şi prin care se încurajează alte persoane să încalce legea penală, precum şi în raport de temerea colectivă că împotriva unor infracţiuni deosebit de grave organele statului nu acţionează eficient", mai notează procurorii Directorii de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), în referatul cu propunerea de arestare preventivă a celor doi, alături de alte 11.
În opinia DIICOT, particularizant pentru prezenta cauză este faptul că inculpaţii au constituit/au sprijinit o grupare infracţională extrem de periculoasă, transfrontalieră, menită a cauza importante prejudicii bugetului de stat de ordinul sutelor de milioane de euro, susţin anchetatorii.
Ei arată că au constatat că numărul societăţilor comerciale şi al persoanelor fizice angrenate în derularea acestor tranzacţii comerciale şi financiare nelegale este impresionant, aceştia căutând a realiza circuite cât mai "complexe", astfel încât organele de control ale statului să fie puse în imposibilitatea de a putea constata şi dovedi faptul că ele nu s-au derulat niciodată în forma scriptică prezentată.
Împrejurarea că începând cu anul 2008, inculpatul Vasile Creştin împreună cu funcţionarii bancari inculpaţii Adrian Martiş - director general la BRD - Grup Unirea şi Andrei Nanu - director comercial la BRD - Grup Dorobanţi, au iniţiat/constituit o grupare infracţională care a avut drept unic scop, obţinerea de importante beneficii financiare, prin fraudarea instituţiei bancare BRD Societe Generale SA - România, sub forma obţinerii de credite bancare în condiţii ilegale, reprezintă un aspect negativ menit a afecta încrederea populţiei în sistemul bancar, în senrul că persoane abilitate a gestiona resursele financiare ale populaţiei pot renunţa la orice elemente de probitate profesională şi să accepte că prin cauzarea unui prejudiciu de aproximativ 85 de milioane de euro, societatea bancară poate avea lichidităţi în acoperirea fraudei bancare, potrivit anchetatorilor DIICOT.
În fapt, membrii grupului infracţional organizat au acţionat în mod concertat, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, dar desfăşurând activităţi specifice pregătirii şi profesiei fiecăruia dintre aceştia, în vederea implementării unui sistem de fraudare cu desfăşurare pe termen lung, ocazie cu care au racolat şi controlat activitatea mai multor persoane din mediul comercial şi funcţionari din cadrul institutiei bancare, care au actionat în cunoştinţă de cauză, pe paliere diferite, la dispoziţia iniţiatorilor grupului organizat, în vederea îndeplinirii sarcinilor trasate.
Pentru transpunerea în practică a rezoluţiei infracţionale, sub coordonarea lui inculpaţilor Creştin, Martiş şi Nanu, membrii grupului au gestionat activitatea unor societăţi comerciale a căror activitate o controlau prin persoane interpuse în calitate de asociati/administratori/mandatari, sau au preluat controlul altor societăţi comerciale, parte dintre ele cu activitate reală, urmare a cesionării acestora de către asociaţii iniţiali, către persoane aflate pe palierul inferior de execuţie în cadrul grupului, firme cărora le-au indus un comportament evazionist, în scopul îmbunătăţirii parametrilor financiari contabili, pentru a dobândi vocaţia de a face obiectul unor creditări.
La această grupare au aderat şi alte persoane , structura grupului fiind una piramidală, pe paliere de execuţie, fiecare membru având un rol execuţional bine stabilit fie de către liderii grupării, fie de către ceilalţi membrii.
La acest grup infracţional organizat au fost racolate persoane din mediul instituţiilor bancare care au ajutat la realizarea scopului infracţional datorită atribuţiilor de serviciu pe care le aveau de îndeplinit.
De asemenea, datorită mediului din care făceau parte liderii grupării au făcut posibilă racolarea şi aderarea la gruparea infracţională a unor notari şi evaluatori, atestati ANEVAR.
La grupul structurat, iniţiat de cei menţionaţi, au aderat mai multe persoane care aveau rolul de a ceda sau prelua părţile sociale ale societăţilor comerciale care acţionau ca paravan pentru activitatea ilicită desfăşurată, de a ţine evidenţa contabilă, de a întocmi documentele contabile fictive justificative pentru operaţiuni comerciale inexistente (facturi, avize de expediţie şi de însoţire a mărfurilor, note de intrare recepţie etc.).
"Practic, constatăm că inculpaţii menţionaţi mai sus, pentru care procurorul solicită emiterea unor mandate de arestare prin profesiile deţinute si modul de acţiune, respectiv: notari publici, funcţionari bancari, evaluatori, directori de bancă şi oameni de afaceri au acţionat în mod concertat pentru fraudarea a două societăti bancare cu bun renume în România. Constatăm că, toţi inculpaţii, conducători de grup de crimă organizată sau membrii ai acesteia, au avut o atitudine de completă aprobare şi susţinere a activităţii infracţionale, ceea ce completează şi conturează starea de fapt relaţionată elementelor constitutive a unor infracţiuni grave de înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi spălare de bani", arată DIICOT în documentul citat.
Citește pe alephnews.ro: Un loc de parcare din Amsterdam se vinde cu 500.000 de euro. Cum se justifică prețul
Citește pe www.zf.ro: Avertismentul sumbru şi profetic al lui Macron pentru Europa, o regiune în pericol de moarte: Se întâmplă mult mai rapid decât credem şi poate duce la o moarte mult mai brutală decât ne putem imagina
Citește pe www.zf.ro: Elon Musk nu poate să piardă: A câştigat 40 de miliarde de dolari într-o singură săptămână, după ce a dat afară 14.000 de oameni
Citește și: DOSARUL FRAUDELOR BANCARE: Directorii BRD Martiş şi Nanu au fost arestaţi. Ioan Creştin şi Marius Locic, eliberaţi
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Elon Musk dezvoltă o „mașină de știri” cu ajutorul lui Grok: „Contează doar ce spun oamenii despre știri”
Avertismentul sumbru şi profetic al lui Macron pentru Europa, o regiune în pericol de moarte: Se întâmplă mult mai rapid decât credem şi poate duce la o moarte mult mai brutală decât ne putem imagina
ANAF scoate tunurile grele: Încep controalele masive la persoanele fizice. Cine sunt cei vizaţi de aceste controale
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
FOTO. Cât de frumoasă e noua iubită cu care s-a cuplat la câteva zile după ce s-a afișat întâi cu logodnica și apoi cu amanta!
PROSPORT.RO
Stațiunea unică în România, de care puțini turiști știu. Aici se găsește „cel mai bine păstrat secret din Apuseni
GANDUL.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe