- Home
- Social
- BUCUREŞTI, (07.04.2015, 15:00)
- Andrei Dumitrescu
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de peste 3 milioane euro
Poliţiştii şi procurorii PICCJ au făcut, marţi, 18 percheziţii, la mai multe standuri din complexul Dragonul Roşu şi la membrii unei grupări, condusă de un cetăţean chinez, care, prin 64 de firme fantomă, a produs evaziune fiscală de peste trei milioane de euro, potrivit unor surse din Poliţie.
162 afișări
Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de peste 3 milioane euro (Imagine: Arhiva Mediafax Foto)
Conform surselor citate, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PICCJ), au făcut 18 percheziţii, jumătate dintre acestea la standuri comerciale din complexul Dragonul Roşu, iar restul la adresele din Bucureşti şi Ilfov ale unor cetăţeni chinezi şi români.
Potrivit anchetatorilor, gruparea era coordonată de un cetăţean chinez, iar în circuitul infracţional erau implicate 64 de firme fantomă româneşti, care emiteau facturi fiscale pentru a ascunde veniturilor provenite din vânzările de îmbrăcăminte şi încălţăminte.
ULTIMELE ȘTIRI
-
A murit Kabosu, celebra cățelușă care a inspirat meme-ul Doge
-
Ţinteau revenirea la Putere. Generalul (r.) Dumitru Dumbravă, mâna dreaptă a fostului şef operativ al SRI, Florian Coldea: „E sfârşit de epocă. (...) După ce se termină alegerile şi se reface structura, osatura statului, trebuie să o luăm fix de la zero"
-
Josep Borrell afirmă că recunoaşterea statului palestinian "nu este un cadou pentru Hamas"
-
Slovacia, indecisă în legătură cu sprijinul pentru şefia NATO. Bratislava aşteaptă un răspuns din partea lui Rutte şi a lui Iohannis privind securitatea ţării
"Activităţile infracţionale s-au derulat între 2013 şi 2015, existând indicii că faptele ilicite ar fi fost săvârşite de mai multe societăţi comerciale cu obiect de activitate similar, grupul infracţional fiind coordonat de un cetătean chinez", se arată într-un comunicat emis de Poliţia Română.
Ulterior, sumele de bani obţinute din evaziune erau transferate în China prin intermediul unui cetăţean chinez, care folosea sucursalele unor bănici care funcţionează chiar în interiorul complexului comercial.
De altfel, marţi, acesta a fost prins în flagrant în timp ce ducea la bancă o geantă cu bani.
La pecheziţii au participat aproximativ 100 de poliţişti, acţiunea fiind sprijinită de Direcţia Operaţinuni Speciale şi de luptători SIIAS.
De asemenea, în acţiune sunt implicaţi şi specialişti din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă.
Zece persoane urmează să fie duse la audieri, la sediul Poliţiei Române, opt dintre aceastea fiind cetăţeni chinezi.
Citește pe alephnews.ro: VIDEO. Taylor Swift a rămas aproape dezbrăcată pe scenă. Rochia ei s-a rupt în timpul unui concert în Stockholm
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
EXCLUSIV. DNA a intrat pe firul banilor generalilor „câmpului tactic” Florian Coldea – Dumitru Dumbravă, ex SRI: Energie, construcții, filaje, „Anaconda” și milionari
Lovitură de teatru: Dezvoltatorul de jocuri Gameloft închide studioul din Cluj. Toţi cei 136 de angajaţi sunt concediaţi
Probleme la vârful unui imperiu european de miliardari: Acţionarii Peugeot s-au întors împotriva familiei franceze care deţine gigantul auto. Lista nemulţumirilor este lungă, iar investitorii critică totul de la strategia de investiţii la guvernanţă şi pierderile de pe bursă
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
Telefonul vechi care te poate îmbogăți. Un exemplar s-a VÂNDUT la licitație cu aproape 200.000 de euro
GANDUL.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe