- Home
- Social
- BUCUREŞTI, (11.10.2012, 12:50)
- Andrei Dumitrescu ,
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Percheziţii în cazul unor înşelăciuni de 400.000 de euro, prin intermediul unei firme de brokeraj
Poliţiştii şi procurorii bucureşteni fac mai multe percheziţii în Bucureşti şi Turnu Severin după ce doi bărbaţi din Bucureşti, care, sub paravanul unei firme de brokeraj, ar fi înşelat, cu peste 400.000 de euro, mai multe firme şi persoane fizice, informează Poliţia Capitalei.
222 afișări
Percheziţii în cazul unor înşelăciuni de 400.000 de euro, prin intermediul unei firme de brokeraj
Potrivit anchetatorilor, percheziţiile vizează activitatea unei societăţi de brokeraj cu sediul în Turnu-Severin şi un punct de lucru în Bucureşti, în cadrul căreia funcţiona un call-center, pe care cei doi administratori îl foloseau pentru atragerea clienţilor.
Prin intermediul acestui call-center din Capitală, potenţialilor clienţi li se propunea intermedierea tranzacţiilor pe piaţa de capital, oferindu-li-se totodată şi servicii de administrare a sumelor investite.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Adrian Sârbu: Tehnologia ne permite să fim toți primari. Putem decide ce se întâmplă în orașul nostru cu un click pe telefon. Votezi direct primarul, la pachet cu avatarul
-
BSDA 2024. Marile companii de apărare ale lumii şi-au prezentat produsele în faţa autorităţilor româneşti. Industria de apărare, sub presiunea capacităţii de producţie
-
Angajaţii Senatului României, nemulţumiţi de majorarea salarială propusă de Guvern
-
Radu Mazăre a ieşit din închisoare: Nu mă mai interesează viaţa publică sub nicio formă
Odată determinaţi să investească anumite sume de bani, prin intermediul unor site-uri clonate, acestora li se crea falsa impresie că tranzacţionează ei înşişi pe piaţa de capital.
Banii investiţi la "bursă" de către clienţi erau transferaţi de către cei doi acţionari în conturi off-shore. Aceste sume erau apoi reintroduse în circuitul financiar prin încheierea de contracte fictive pentru diverse servicii şi prin facturarea fictivă către alte societăţi off-shore.
De asemenea, a mai rezultat că cei doi ar fi încheiat, pentru aproximativ 150 de salariaţi, contracte de muncă cu salariu minim, existând suspiciuni că angajaţii ar fi plătiţi cu sume mult mai mari decât cele declarate.
Prejudiciul estimat a fi cauzat se ridică la suma de aproximativ 400.000 de euro.
Citește pe alephnews.ro: Pentru prima oară, un pacient care suferea de diabet a fost vindecat. Oamenii de știință chinezi au folosit terapia celulară
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Fiica Angelinei Jolie și a lui Brad Pitt, Vivienne, renunță la numele său de familie. De ce a luat această decizie
Revine epoca războiului: Cea mai mare ţară europeană care vrea să reintroducă serviciul militar obligatoriu pentru tineri. ”Lumea e din ce în ce mai nesigură”
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
Fostul edil al Constanței a fost eliberat, iar... Soția lui Radu Mazăre este însărcinată! Primele declarații
CANCAN.RO
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza! VREMEA se schimbă radical din 27 mai în București! Când vine canicula
GANDUL.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe