- Home
- Social
- PITEŞTI, (09.12.2014, 11:31)
- Departamentul Corespondenţi
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Percheziţii la cămătari care ar fi dat împrumuturi de 1 milion euro. Sunt implicaţi şi oameni de afaceri
Anchetatorii fac 61 de percheziţii în Argeş, la sedii de firme şi la locuinţele unor persoane suspectate de şantaj, cămătărie, spălare de bani şi evaziune fiscală, care ar fi acordat împrumuturi de un milion de euro cu dobînzi foarte mari, printre cei împrumutaţi fiind oameni de afaceri cunoscuţi.
2009 afișări
Percheziţii la cămătari care ar fi dat împrumuturi de 1 milion euro. Sunt implicaţi şi oameni de afaceri (Imagine: Arhiva Mediafax Foto)
Procurorii DIICOT Piteşti şi poliţiştii de la Direcţia de Investigaţii Criminale din IGPR fac, marţi, 61 de percheziţii la sediile mai multor societăţi comerciale şi la locuinţele unor persoane suspectate de cămătărie, şantaj, spălare de bani, evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional.
Conform anchetatorilor, 11 persoane sunt urmărite penal în acest dosar, fiind suspectate că au acordat împrumuturi totale de peste un milion de euro, cu dobânzi mari, iar pentru a acoperi activităţile de cămătărie au creat circuite economice fictive prin mai multe firme.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Benny Gantz îi dă un ultimatum lui Netanyahu: „Cabinetul de război trebuie să formuleze un plan de război până pe 8 iunie – sau ne vom retrage din guvern”
-
Meciul secolului. Tyson Fury vs Oleksandr Usky. Tot ce trebuie să ştii: Oră, palmares, bani
-
Unul dintre cele mai importante puncte turistice din Sibiu, închis la Noaptea Muzeelor. Explicaţia
-
Cel puţin 30 de ucraineni care fugeau de armată s-au înecat la graniţa cu România şi Ungaria
Potrivit unui comunicat dat publicităţii marţi de DIICOT, suspecţii au împrumutat sume mari de bani, cu dobânzi coprinse între trei şi zece la sută pe lună, printre cei împrumutaţi numărându-se oameni de afaceri care administrează firme cunoscute la nivel local, în judeţul Argeş, şi care deţin în patrimoniu bunuri imobile sau mobile ce reprezentau o garanţie pentru recuperarea sumelor de bani împrumutate şi a dobânzilor.
Dacă cei care luau bani împrumut cu dobândă nu puteau returna sumele împrumutate şi dobânda stabilită, membrii grupului infracţional treceau la ameninţarea cu acte de violenţă împotriva lor sau a familiilor debitorilor.
Procurorii spun că, pe lângă administratorii de firme cărora suspecţii le împrumutau bani, “o altă categorie de persoane împrumutate de membrii grupului infracţional sunt fiii unor persoane cu potenţial financiar din judeţul Argeş, aceştia fiind atraşi în cercul de «prieteni» ai suspecţilor şi împrumutaţi cu sume de bani din ce în ce mai mari, pe care nu le mai puteau restitui fără ajutorul părinţilor”.
Anchetatorii spun că dobânda percepută era între 4% şi 10% lunar, în cazul sumelor de bani împrumutate pe o durată mare de timp şi peste 15% în cazul sumelor de bani împrumutate pentru perioade de timp scurte.
Anchetatorii mai notează că exista şi o a treia categorie de persoane împrumutate cu dobânzi mari, fiind vorba despre oameni fără o situaţie financiară foarte bună, care împrumutau sume mai mici de bani. Pentru a-şi recupera banii de la aceştia, suspecţii îi considerau responsabili pe cei prin intermediul cărora datornicii ajunseseră să-i cunoască pe membrii grupului infracţional.
Conform sursei citate, vor fi puse în executare 23 de mandate de aducere, suspecţii urmând să fie audiaţi la sediul DIICOT Piteşti.
Citește pe alephnews.ro: Președinta Georgiei a respins prin veto „Legea rusă” votată de Parlament, care a scos mii de oameni în stradă: „E un obstacol în parcursul nostru european”
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Papa Francisc schimbă normele din 1978 privind clasificarea „minunilor”. Ce a influențat această decizie
Lovitură de teatru: Dezvoltatorul de jocuri Gameloft închide studioul din Cluj. Toţi cei 136 de angajaţi sunt concediaţi
Locul superb aflat la câteva minute de Braşov, dar care nu este o staţiune de pe Valea Prahovei. Preţurile sunt aproape cu jumătate mai mici decât la cazările din Sinaia sau Predeal
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
Prima reacție milionarului Dorin Mateiu, bărbatul de 57 de ani care s-ar iubi cu Simona Halep! Ce zice „regele mezelurilor” de relație
PROSPORT.RO
Ce scrie, de fapt, pe cel mai scump șervețel din lume. S-a vândut cu peste 700.000 de lire sterline. VIDEO
CANCAN.RO
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza | Vremea se schimbă radical din 22 mai, în București
GANDUL.RO
GREEN NEWS a plantat pentru viitor. Acțiune de plantare a sute de copaci în zona Lunca Cetății din București
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe