- Home
- Social
- BUCUREŞTI, (06.03.2013, 14:06)
- Andrei Dumitrescu
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Percheziţii la persoane suspectate că au spălat 100 de milioane de euro
Poliţiştii bucureşteni au descins, miercuri, la cinci adrese din Bucureşti şi Buzău, într-un dosar care vizează spălarea unei sume care se ridică la 100 de milioane de euro şi o evaziune fiscală de aproximativ 500.000 de euro, în urma comerţului cu produse IT, informează Poliţia Capitalei.
277 afișări
Percheziţii la persoane suspectate că au spălat 100 de milioane de euro (Imagine: Razvan Chirita/Mediafax Foto)
"La această oră, poliţiştii bucureşteni specializaţi în investigarea fraudelor, cu spijinul luptătorilor din cadrul structurii de acţiuni speciale a Poliţiei Capitalei, fac cinci percheziţii domiciliare şi controale la mai multe adrese şi societăţi comerciale din Bucureşti şi Buzău, ai căror administratori sunt suspectaţi de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani", se arată într-un comunicat al Poliţiei Capitalei.
Conform sursei citate, acţiunea a fost declanşată după ce anchetatorii au obţinut date potrivit cărora mai multe persoane, în calitate de reprezentanţi ai unor societăţi comerciale, ar fi prejudiciat statul, prin înregistrarea în evidenţele contabile a unor cheltuieli fictive.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Regele Charles a vorbit despre efectele adverse ale tratamentului pentru cancer, în timpul unei vizite în Hampshire. Monarhul îi transferă oficial Prințului William rolul de colonel-șef al Corpului Aerian al Armatei
-
Războiul din Ucraina, ziua 811. WSJ: Capacitatea armatei ucrainene de a intercepta atacurile cu rachete a scăzut / Blinken efectuează o vizită la Kiev
-
OpenAI lansează „GPT-4o”, fratele mai mic şi mai deştept al lui GPT-4
-
Ion Cristoiu: Cînd comuniştii folosesc mijloacele de comunicare de tip burghez
Prin intermediul acestor societăţi comerciale, suspecţii ar fi importat componente PC, camere video şi laptopuri, pe care nu le-ar fi trecut şi în evideţele contabile.
Poliţiştii au estimat că prejudiciul adus bugetului de stat ca urmare a evaziunii fiscale este de aproximativ 500.000 de euro, însă, spun anchetatorii, există indicii şi cu privire la faptul că reprezentanţii acestor societăţi ar fi reuşit să spele aproximativ 100 de milioane de euro.
În urma percheziţiilor vor fi puse în executare trei mandate de aducere.
Potrivit unor surse apropiate anchetei, sunt verificate, în total, 12 persoane, iar, printre societăţile comerciale controlate se numără Easymag Data, Easymag Shop şi Easymag Shop Upgrade.
Citește pe alephnews.ro: VIDEO. OpenAI lansează „GPT-4o”, fratele mai mic și mai deștept al lui GPT-4. Cu ce impresionează noul model A.I., gratuit pentru toți utilizatorii
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Melinda French Gates părăsește Fundația Gates, la peste 20 de ani de la înființarea ei. Cum a reacționat Bill Gates
ZF LIVE. De ce nu mai vor românii să cumpere apartamente? Cum explică unul dintre cei mai mari jucători din piaţă VIDEO
Cine este tânărul din România care a preluat conducerea imperiului de sute de milioane de euro construit de tatăl său
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție absolut incendiară! Pictorial hot după ce s-a despărțit de milionar
PROSPORT.RO
VIDEO | Efecte secundare devastatoare pentru regele Charles produse de chimioterapie. Informații de impact provenite din culisele Casei Regale a Marii Britanii. VIDEO
CANCAN.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe