- Home
- Social
- BUCUREŞTI, (18.03.2015, 16:45)
- Andrei Dumitrescu
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Sechestru pe 16 milioane de dolari, în urma percheziţiilor la studiourile de video chat
Anchetatorii au pus sechestru pe aproximativ 16 milioane de dolari, cinci locuinţe şi şase maşini de lux, în urma percheziţiilor la studiourile de video chat, în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani, în care prejudiciul este de aproximativ 300 milioane de dolari, potrivit Poliţiei Române.
1071 afișări
Sechestru pe 16 milioane de dolari, în urma percheziţiilor la studiourile de video chat (Imagine: Mediafax Foto / Codrin Prisecaru)
"În urma percheziţiilor efectuate, marţi, de Poliţia Română la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, în domeniul prestării de servicii de tip video chat, a fost instituit sechestru asigurator asupra a peste 16.000.000 de dolari americani şi au fost ridicaţi 200.000 de euro, precum şi 120 de unităţi de calcul şi 131 de carduri bancare", arată miercuri Poliţia Română, într-un comunicat de presă.
Potrivit anchetatorilor, sechestrul asigurator a fost pus pe banii găsiţi în conturile suspecţilor, dar şi pe cinci locuinţe şi şase maşini de lux.
ULTIMELE ȘTIRI
-
BREAKING NEWS: Elicopterul președintelui iranian Raisi s-a prăbușit / Elicopterul nu a fost încă găsit. Starea lui Raisi rămâne necunoscută
-
Cine este Ebrahim Raisi, preşedintele iranian al cărui elicopter s-a prăbuşit
-
Scenarii pentru cazul în care preşedintele Iranului nu va supravieţui prăbuşirii elicopterului
-
COMENTARIU Lelia Munteanu: Problema palestiniană - fără rezolvare
Nouă persoane, pe numele cărora fuseseră emise mandate de aducere, au fost audiate în dosarul în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. După ce au dat declaraţii, cele nouă persoane au fost lăsate să plece, fără ca anchetatorii să ia în cazul lor vreo măsură preventivă.
Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, că percheziţiile au vizat şi locuinţa din Bucureşti a unei judecătoare, însă anchetatorii susţin că aceasta doar a închiriat apartamentul, şi nu ar fi avut alte legături cu gruparea suspectată de infracţiuni economice.
Tinerele care lucrau la video chat au spus că încasau aproximativ 1.500 de lei pe lună, însă poliţiştii suspectează că beneficiile acestora ajungeau până la 4.000 de lei.
Percheziţiile au avut loc, marţi, la 93 de adrese din Bucureşti şi judeţele Buzău, Bacău, Sibiu, Timiş şi Ilfov, fiind vizate patru grupări infracţionale.
Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, că aproximativ 80 dintre cele 93 de percheziţii au fost făcute la studiouri video chat, iar restul la locuinţele suspecţilor şi la filiale bancare.
În urma cercetărilor s-a stabilit că, prin conturile deschise la două societăţi bancare, membrii grupărilor infracţionale ar fi efectuat operaţiuni financiare de peste 300 de milioane de dolari.
"De asemenea, sunt efectuate cercetări în legătură cu o societate de tip «off-shore», care ar fi intermediat plăţi externe şi care ar fi ajutat membrii grupărilor la sustragerea de la plata impozitelor aferente veniturilor obţinute pe teritoriul României", potrivit Poliţiei Române.
Citește pe alephnews.ro: Ce se va întâmpla în Iran dacă Raisi a murit?
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
De ce portretul Regelui Charles al III-lea este atât de roșu? Artistul Jonathan Yeo dezvăluie motivele din spatele alegerii cromatice
Lovitură de teatru: Dezvoltatorul de jocuri Gameloft închide studioul din Cluj. Toţi cei 136 de angajaţi sunt concediaţi
Locul superb aflat la câteva minute de Braşov, dar care nu este o staţiune de pe Valea Prahovei. Preţurile sunt aproape cu jumătate mai mici decât la cazările din Sinaia sau Predeal
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
Halep și-a luat casă la Dubai de peste un milion de euro! Iubitul de 57 de ani a contribuit
PROSPORT.RO
Experimentata Raicu l-a 'prins' pe şefuleţ! Ce a făcut micuţul pervers înainte de întâlnire
CANCAN.RO
AMENDĂ în valoare de 1.725 lei pentru toți șoferii români care nu au acest act banal în mașinile lor
GANDUL.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe