- Home
- Social
- CĂLĂRAŞI, (12.10.2012, 19:28)
- Departamentul Corespondenţi , Andreea Unturica , Gabriel Degeratu ,
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Şeful Vămii Călăraşi şi alte 12 persoane, arestaţi preventiv pentru contrabandă cu combustibil
Şeful Vămii Călăraşi, trei angajaţi ai instituţiei şi alte nouă persoane au fost arestaţi preventiv, vineri, pentru 29 de zile, sub acuzaţia de contrabandă cu combustibil, prejudiciul fiind estimat la patru milioane de euro.
444 afișări
Şeful Vămii Călăraşi şi alte 12 persoane, arestaţi preventiv pentru contrabandă cu combustibil (Imagine: Shutterstock)
Aceştia sunt acuzaţi că fac parte dintr-o grupare infracţională specializată în spălare de bani şi evaziune fiscală cu combustibil, prin sustragerea în totalitate sau în parte de la plata taxelor, impozitelor sau accizelor aferente, prin ascunderea beneficiarilor reali ai produselor petroliere, prejudiciul adus bugetului de stat fiind estimat la aproximativ patru milioane de euro.
Potrivit magistraţilor Tribunalului Călăraşi, decizia magistraţilor nu este definitivă, ea fiind atacată cu recurs la Curtea de Apel Bucureşti de către avocaţii suspecţilor.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Adrian Sârbu: Domnul Tîlvăr a ajuns la concluzia că poporul român nu vrea să se sacrifice şi să-i dea poporului ucrainean sistemul Patriot. Nu cumva e refuzul unuia să se sacrifice?
-
Paul McCartney întoarce banii cu lopata. Starul a devenit primul muzician britanic miliardar
-
Incident aviatic grav cu o aeronavă civilă inchiriată de MApN. Avionul s-a răsturnat la Buzău
-
Războiul din Ucraina, ziua 814. Atac aerian în Harkov: Alarma aeriană a sunat 16 ore / NATO ia în considerare trimiterea de instructori în Ucraina / Ruşii avansează, dar situaţia e stabilă / Putin: Capturarea Harkovului ,,nu face parte din plan"
Pe numele altor trei persoane care se sustrag cercetărilor au fost emise mandate de arestare în lipsă, acestea fiind căutate de către poliţişti.
Şeful Vămii Călăraşi, Ion Voicu, este suspectat că face parte din reţeaua infracţională organizată care aducea în ţară produse petroliere pentru transformarea în combustibil lichid greu şi motorină Navo, fără plata accizelor, iar în realitate aduceau motorină Euro 5 pe care o vindeau prin intermediul unor firme fantomă.
Potrivit anchetatorilor, în realitate, motorina era comercializată prin intermediul unor societăţi comerciale care deţineau staţii de distribuţie a carburanţilor, pe circuitul comercial fiind interpuse şi societăti comerciale "fantomă", fiind utilizate documente contabile din care să rezulte în mod nereal că au fost achitate accizele.
În 11 septembrie 2012, anchetatorii au făcut percheziţii în birouri şi în alte încăperi ale Vămii Călăraşi şi au audiat 13 persoane, între care şi pe şeful instituţiei, Ion Voicu. La intrarea în clădirea Parchetului, el a refuzat să declare jurnaliştilor motivele pentru care procurorii au descins la domiciliul lui şi la locul de muncă, acoperindu-şi faţa cu o haină. De la domiciliile acestora şi de la sediile instituţiei anchetatorii au ridicat mijloace de probă, documente, înscrisuri şi unităţi IT.
Treizeci şi trei de percheziţii au fost făcute atunci la locuinţele unor persoane şi la sediile mai multor societăţi comerciale din municipiile Constanţa, Bucureşti, Călăraşi şi judeţele Sibiu, Giurgiu, Prahova, Alba şi Vâlcea, fiind vizat un grup infracţional organizat specializat în activităţi de evaziune fiscală cu combustibili.
Potrivit procurorilor DIICOT, activitatea infracţională a fost sprijinită de către funcţionari vamali din cadrul Direcţiei Judeţene de Accize şi Operaţiuni Vamale Călăraşi, care făceau controale formale la societăţile comerciale implicate şi le asigurau spaţii necesare funcţionării.
Citește pe alephnews.ro: Un bărbat din Florida nu poate ieși la pensie, pentru că nu e cetățean american
Citește pe www.zf.ro: Lovitură de teatru: Dezvoltatorul de jocuri Gameloft închide studioul din Cluj. Toţi cei 136 de angajaţi sunt concediaţi
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Lovitură de teatru: Dezvoltatorul de jocuri Gameloft închide studioul din Cluj. Toţi cei 136 de angajaţi sunt concediaţi
Povestea familiei care controlează un gigant din domeniul agricol din România, cu afaceri de sute de milioane de lei şi cu mii de hectare de pământ. Ce planuri au proprietarii cu compania pe care au construit-o
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
Prima reacție milionarului Dorin Mateiu, bărbatul de 57 de ani care s-ar iubi cu Simona Halep! Ce zice „regele mezelurilor” de relație
PROSPORT.RO
Ea este noua iubită a lui CRBL! Și-a găsit alinarea în brațele unei puștoaice, după divorț
CANCAN.RO
El este marele câștigător Survivor All Stars 2024 de la Pro TV! Cine ia premiul de 100.000 de euro
GANDUL.RO
Controale majore ale ANAF în ultima perioadă! Anunțul lui Marcel Boloș, ministrul Finanțelor, bagă spaima în români
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe
ŞTIRILE ZILEI
-
astăzi, 15:33
Incident aviatic grav cu o aeronavă civilă inchiriată de MApN. Avionul s-a răsturnat la Buzău
-
astăzi, 15:30