- Home
- Externe
- CHIŞINĂU, (28.11.2013, 13:22)
- Gaidau Ion
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Administratorul unei firme din cadrul programului Work&Travel din Republica Moldova a fost reţinut
Administratorul unei firme din cadrul Work&Travel din R. Moldova a fost reţinut, miercuri, de ofiţeri ai Centrului Naţional Anticorupţie (CNA), fiind bănuit că a deposedat 168 de beneficiari ai acestui program de peste 2.000.000 de lei moldoveneşti (peste 110.000 de euro).
79 afișări
Administratorul unei firme din cadrul programului Work&Travel din Republica Moldova a fost reţinut (Imagine: Shutterstock)
Bărbatul, reţinut pentru 72 de ore, este bănuit de organizarea unei scheme de spălare a banilor prin intermediul căreia 168 de beneficiari (studenţi) ai programului Work&Travel au fost deposedaţi de peste 2.000.000 de lei moldoveneşti, adică peste 110.000 de euro, relatează PRO TV Chişinău.
În urma unor investigaţii, s-a constatat că, folosind abuziv datele cu caracter personal ale studenţilor care au aplicat în 2012 la programul Work&Travel şi au muncit în Statele Unite, suspectul a deschis pe numele acestora 168 de carduri bancare la două bănci autohtone. Bărbatul a intrat în posesia acestora după ce şi-a creat o întreprindere şi ar fi solicitat băncilor eliberarea cardurilor salariale pentru angajaţii săi.
ULTIMELE ȘTIRI
-
VIDEO. Un raton intră în istoria meciurilor de fotbal. Animalul a stat pe teren 161 de secunde, fără să fie prins
-
FIFA propune sancţiuni obligatorii împotriva rasismului, inclusiv anularea meciurilor
-
Scriitorul ce l-a împuşcat pe premierul slovac plănuise atacul cu zile înainte. A fost pus sub acuzare şi riscă închisoare pe viaţă
-
Bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de deces în România
Studenţii care au muncit în Statele Unite prin intermediul acestui program trebuiau să primească restituiri de taxe de la Serviciul Fiscal american, însă de acestea ar fi beneficiat suspectul. Banii din Statele Unite intrau în conturile de card deschise pe numele studenţilor, fără consimţământul acestora, iar ulterior bărbatul i-ar fi extras din bancomatele din ţară.
Datele preliminare ale anchetei arată că, într-un interval de 24 de ore, erau utilizate între zece şi 40 de carduri şi extrase sume între 1.000 şi 5.000 de lei moldoveneşti la fiecare operaţiune, adică între aproximativ 60 şi 300 de euro.
În ultimele zile, ofiţeri ai CNA au efectuat mai multe perchiziţii la domiciliul suspectului. Ei au depistat 78 de carduri bancare, plicuri de la instituţiile bancare din Republica Moldova şi de peste hotare ce conţin informaţii confidenţiale despre conturile bancare, extrase de retragere a numerarului de la bancomate, scrisori de la Departamentul american de Venituri pe numele unor persoane fizice din Republica Moldova.
În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru abuz de serviciu şi spălare de bani, iar bărbatul riscă până la 15 ani de închisoare.
Citește pe alephnews.ro: Ce ascunde Biden? Președintele SUA blochează publicarea înregistrărilor interviurilor din cazul dosarelor calificate
Răspunde pe site-urile Aleph News, Mediafax, Ziarul Financiar și pe paginile noastre de social media - ȘTIU și Aleph News. Vezi răspunsul la Știu, de la ora 19.55, Aleph News.
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Lovitură de teatru: Dezvoltatorul de jocuri Gameloft închide studioul din Cluj. Toţi cei 136 de angajaţi sunt concediaţi
Urmează o nouă furtună financiară: Legendarul Warren Buffett deja şi-a pus deoparte aproape 200 de mld. de dolari
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
Prima reacție milionarului Dorin Mateiu, bărbatul de 57 de ani care s-ar iubi cu Simona Halep! Ce zice „regele mezelurilor” de relație
PROSPORT.RO
Ea este noua iubită a lui CRBL! Și-a găsit alinarea în brațele unei puștoaice, după divorț
CANCAN.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe