- Home
- Social
- BUCUREŞTI, (27.11.2014, 18:47)
- Catalin Lupasteanu
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Percheziţii în patru judeţe la suspecţi de evaziune fiscală. Prejudiciul, şapte milioane de euro
Procurorii DIICOT de la Craiova au făcut, joi, 19 percheziţii în Ilfov, Dolj, Gorj şi Cluj, la sedii ale unor societăţi comerciale, într-un caz în care sunt vizate şapte persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de şapte milioane de euro.
158 afișări
Percheziţii în patru judeţe la suspecţi de evaziune fiscală. Prejudiciul, şapte milioane de euro (Imagine: Alexandru Solomon/Mediafax Foto)
Potrivit anchetatorilor, membrii grupării vizate în acest dosar sunt suspectaţi că, în perioada septembrie 2013 - august, au evidenţiat în actele contabile cheltuieli fictive privind achiziţia unor bunuri şi mai ales plata unor servicii.
Astfel, susţine DIICOT, societăţile comerciale viabile din cadrul grupului de firme Succes transferau fictiv forţa de muncă la alte societăţi din grup, aflate în procedură de reorganizare judiciară, cu care încheiau contracte de prestări servicii. Pentru că planul de reorganizare judiciară nu era viabil - de regulă cheltuielile de personal depăşeau veniturile obţinute - până la lichidare se acumulau foarte multe datorii către bugetul asigurărilor sociale (contribuţii, impozit pe salariu), mai spun procurorii.
ULTIMELE ȘTIRI
-
China efectuează cea mai mare restructurare a armatei din ultimul deceniu. Ce înseamnă mișcarea lui Xi Jinping
-
Sondaj Avangarde: Gabriela Firea a urcat pe locul 2 în topul preferinţelor bucureştenilor
-
Duminica Floriilor, sărbătoarea care vesteşte Paştele – semnificaţie, tradiţii şi obiceiuri
-
Mesajul lui Marcel Ciolacu de Florii: Vă urez tuturor o duminică binecuvântată
La percheziţii au participat şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova şi Bucureşti, cu sprijinul Direcţiei Generale Anticorupţie şi Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.
Suportul de specialitate a fost asigurat de Serviciul Român de Informaţii (SRI).
Citește pe alephnews.ro: „Spionii” ajung în Germania. Șase persoane au fost acuzate că ar spiona pentru Rusia și China
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Revoluţia Inteligenţei Artificiale a început: Pregătiţi-vă să vă salutaţi noii colegi de muncă roboţi. Nimic nu va mai fi la fel pe piaţa muncii
Lanţul românesc de restaurante ce se luptă cu giganţii KFC şi McDonald’s a facut 48 de milioane de euro anul trecut şi vrea să se extindă cu până la 50 de noi locaţii, inclusiv la nivel international
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
FOTO. Ioana Marcu, soția lui Ciprian Marica, apariție îndrăzneață cu bustul generos la vedere!
PROSPORT.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe