- Home
- Social
- BUCUREŞTI, (30.03.2015, 08:22)
- Andrei Dumitrescu
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe, într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de 5 milioane de euro
Poliţiştii bucureşteni au descins, luni dimineaţă, la 50 de adrese din Bucureşti şi trei judeţe, între acestea numărându-se şi biroul unei firme de avocatură, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproximativ cinci milioane de euro, urmând să fie puse în aplicare 36 de mandate.
3419 afișări
Percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe, într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de 5 mil. euro (Imagine: Ciprian Sterian/Mediafax Foto)
Potrivit unui comunicat al Poliţiei Române, peste 150 de poliţişti fac, luni, 50 de percheziţii în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Dâmboviţa şi Ialomiţa, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Conform unor surse din rândul anchetatorilor, percheziţii au loc şi la firma de avocatură ”Mirela Radu, Valentin Tudor şi Asociaţii”, avocata Mirela Radu urmând să fie dusă cu mandat la audieri.
”În urma documentării activităţii infracţionale, s-a stabilit că bănuiţii se foloseau de o firmă de avocatură şi de un lichidator judiciar pentru înfiinţarea şi ulterior lichidarea şi radierea mai multor firme, prin intermediul cărora încheiau tranzacţii fictive, în scopul deducerii ilicite de TVA”, se arată în comunicatul citat.
ULTIMELE ȘTIRI
-
De ce n-a făcut EPPO apel în dosarul Hideg? Răspuns EPPO pentru Mediafax și Aleph News: „Competența aparține Camerei Permanente care monitorizează cazul”
-
Planul de pace al lui Putin
-
Avertismentul unui laureat al Premiului Nobel pentru economie: inteligenţa artificială riscă să aibă soarta criptomonedelor
-
Un copil de 2 ani, „Micuţul Picasso”, încasazează mii de euro pentru tablourile sale
Prejudiciul în acest caz este estimat la suma de cinci milioane de euro, rulajul total al circuitului evazionist fiind de aproximativ 12 milioane de euro.
Potrivit anchetatorilor, suspecţii eliberau facturi fictive pentru firme care activau în domenii precum publicitate, tehnologia informaţiilor, construcţii, pază sau consultanţă, pe care reprezentanţii acestor societăţi le foloseau ulterior pentru a-şi deduce TVA în mod ilegal.
Din cele 36 de persoane care urmează să fie duse la audieri, la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Sector 4, 31 au calitatea de suspecţi, iar cinci sunt martori.
Ancheta în acest caz este coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.
Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al SRI.
Citește pe alephnews.ro: Dosarul foștilor șefi SRI, Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, ia turnuri neașteptate. Cine este Wang Yan, omul de afaceri chinez audiat astăzi la DNA
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Competiție acerbă între Musk și Altman: CEO-ul Tesla și SpaceX a reușit să strângă miliarde de dolari de la investitori pentru xAI și concurează direct cu OpenAI
BREAKING Banca Transilvania a anunţat oficial că a cumpărat BRD Pensii. Cea mai mare bancă din România intră astfel pe segmentul de pensii private obligatorii Pilon II
Unul dintre cele mai mari lanţuri de magazine din România deschide un nou tip de magazin în ţara noastră
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
FOTO. „Ce rușine!”. Imaginile indecente pentru care Mădălina Ghenea a fost desfințată de fani
PROSPORT.RO
Sebastian Dobrincu a dat-o uitării pe Ioana Ignat și s-a lăsat anturat la prima strigare de „brunețica”
CANCAN.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe