- Home
- Social
- BUZĂU, (16.09.2015, 10:07)
- Departamentul Corespondenti
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Percheziţii în trei judeţe, la persoane suspectate de spălare de bani şi evaziune de nouă milioane de lei
Şase persoane suspectate de evaziune şi spălare de bani, prin care ar fi produs un prejudiciu de peste nouă milioane de lei, vor fi audiate în urma unor percheziţii făcute de anchetatori, miercuri, în judeţele Buzău, Giurgiu şi Ilfov, transmite corespondentul MEDIAFAX.
992 afișări
Percheziţii în trei judeţe, la persoane suspectate de spălare de bani şi evaziune de nouă mil. lei (Foto: Adrian Piclisan / Mediafax Foto)
Poliţiştii fac 12 percheziţii la sediile unor firme şi la persoane suspectate că au făcut achiziţii fictive de piei de animale de la mai multe firme din judeţele Giurgiu şi Ilfov, iar banii obţinuţi erau apoi spălaţi prin societăţile implicate.
"Din cercetări a reieşit că, în perioada 2012-2014, un agent economic din Buzău ar fi efectuat achiziţii fictive de piei de animale de la mai multe firme din judeţele Giurgiu şi Ilfov. Între societăţile comerciale implicate s-ar fi realizat un transfer de facturi fiscale, fără a se livra bunurile, astfel încât să se creeze un avantaj economic firmei care recepţiona marfa fictivă. Ulterior, banii obţinuţi erau spălaţi prin intermediul societăţilor controlate, pentru a se disimula adevărata provenienţă a sumelor obţinute din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală", se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Române.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Primele probleme la cipul Neuralink: Ce s-a întâmplat în creierul primului om implantat, la doar o lună după ce a primit dispozitivul
-
FOCUS: Start în campania electorală
-
China nu mai este cel mai mare partener comercial al Germaniei. Gigantul din Asia a pierdut lupta cu SUA
-
Scad naşterile şi decesele. Căsătoriile cresc
Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale a fost estimat la peste 9.000.000 de lei, arată sursa citată.
Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice urmează să pună în aplicare şase mandate de aducere.
Percheziţiile sunt făcute de 50 de poliţişti de la inspectoratele de poliţie din Buzău, Giurgiu şi Ilfov, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, cu sprijinul Departamentului de Informare şi Protecţie Internă.
Citește pe alephnews.ro: Noul film „Stăpânul inelelor” va fi lansat în 2026. Cine va face parte din distribuție
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Ca între Prime Doamne: Ce i-a transmis Jill Biden lui Carmen Iohannis după întâlnirea de la Casa Albă
Prăbuşirea dureroasă a celei mai fierbinţi pieţe imobiliare: birourile stau goale, spaţiile comerciale sunt pustii, iar clădirile fantomă rezidenţiale domină orizontul
Cine este antreprenorul care vrea să transforme cele mai arzătoare dorinţe ale oamenilor într-o afacere. El a creat şi vândut mai multe afaceri
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
FOTO. Imaginile anului cu romanticul Ilie Năstase în timp ce își sărută cu foc soția! Cum a răsfățat-o pe Ioana Năstase, după ce femeia a dezvăluit că relația lor o face să trăiască în minciună și durere
PROSPORT.RO
'O sfidează pe soția lui Florin Piersic!' Scandal cu femeia nelipsită de lângă marele actor, aflat pe patul suferinței
CANCAN.RO
Cine este Anna Török, soția lui Florin Piersic. Cei doi au trăit o poveste de dragoste ca în filme
GANDUL.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe