- Home
- Social
- BUCUREŞTI, (12.01.2016, 09:51)
- Departamentul Social - Mediafax
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Percheziţii la firme de construcţii suspectate de spălare de bani şi evaziune de 10 milioane euro
Poliţiştii fac marţi 14 percheziţii în cinci judeţe, la firme de construcţii şi la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, prin care au produs un prejudiciu de peste 10 milioane de euro.
885 afișări
Percheziţii la firme de construcţii suspectate de spălare de bani şi evaziune de 10 milioane euro (Imagine: Codrin Prisecaru/Mediafax Foto)
Percheziţiile au loc în judeţele Caraş-Severin, Mehedinţi, Olt, Timiş şi Teleorman, la sediile sociale şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale, precum şi la domiciliile unor persoane.
Poliţiştii vor pune în aplicare 20 de mandate de aducere emise pe numele persoanelor suspectate în două cauze în care procurorii Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie fac cercetări pentru evaziune fiscală şi spălare de bani.
Potrivit procurorilor, în perioada 2007-2014, reprezentanţii mai multor societăţi comerciale din judeţul Caraş-Severin, ce desfăşoară activităţi în domeniul construcţiilor, au înregistrat în contabilitate facturi fiscale care atestau efectuarea unor tranzacţii comerciale fictive, realizate prin intermediul unor firme, unele de tip "fantomă", în scopul diminuării obligaţiilor de plată către bugetul consolidat al statului, creându-se astfel un prejudiciu estimat de peste trei milioane de euro.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Cum îți vei controla iPhone-ul sau iPad-ul cu ajutorul ochilor? Apple anunță o serie de funcții noi
-
Războiul din Ucraina, ziua 813. Vladimir Putin şi-a început vizita sa în China / Finlanda intenţionează să folosească rezervişti pentru a patrula la graniţa cu Rusia
-
Presa americană: Magicianul David Copperfield, acuzat de abuz sexual de 16 femei
-
Alegeri prezidenţiale în SUA: Joe Biden şi Donald Trump vor avea primele dezbateri prezidenţiale. Când vor avea loc
"De asemenea, din cercetări a mai reieşit că, prin intermediul societăţilor implicate, au fost transferate sume importante de bani (aproximativ 7,5 milioane euro) către persoanele vizate din circuitul infracţional, banii astfel obţinuţi fiind reintroduşi în circuitul legal prin transferuri bancare şi retrageri de numerar", se arată într-un comunicat de presă al Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
Poliţia Română a precizat că reprezentanţii firmelor ar fi beneficiat de sprijinul administratorilor firmelor "fantomă", care ar fi acceptat, în schimbul unor sume de bani, să pună la dispoziţie facturi, chitanţiere şi ştampile, pentru a da aparenţă de legalitate tranzacţiilor fictive.
Percheziţiile sunt făcute de ofiţeri ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Poliţia Română, împreună cu poliţişti din inspectoratele judeţene de poliţie şi lucrători ai Serviciului de Intervenţii şi Acţiuni Speciale. Acţiunea este sprijinită de Serviciul Român de Informaţii.
Citește pe alephnews.ro: STUDIU. Dietele vegane reduc riscul dezvoltării cancerului și a bolilor de inimă
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Un bărbat a folosit vocea tatălui său decedat pentru a realiza un chatbot care să îi răspundă întrebărilor. Cum funcționează tehnologia
Lovitură de teatru: Dezvoltatorul de jocuri Gameloft închide studioul din Cluj. Toţi cei 136 de angajaţi sunt concediaţi
Urmează o nouă furtună financiară: Legendarul Warren Buffett deja şi-a pus deoparte aproape 200 de mld. de dolari
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
Fostul milionar din fotbalul românesc a ajuns sărac lipit pământului la 72 de ani! A primit 23 de ani de pușcărie pentru crimă și porecla „Călăul de pe baltă”, soția i-a luat averea și acum a ajuns să discute cu extratereștrii
PROSPORT.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe