- Home
- Social
- (13.01.2020, 16:04)
- Eduard Popescu
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Monitorul Justiţiei | Din 17 ianuarie, avocaţii trebuie să se conformeze obligaţiilor ce le revin în contextul prevenirii spălării banilor
Noi reglementări referitoare la prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului au intrat în vigoare în vara lui 2019, iar avocaţii reprezintă una dintre categoriile profesionale vizate direct de noua legislaţie.
765 afișări
Monitorul Justiţiei | Din 17 ianuarie, avocaţii trebuie să se conformeze obligaţiilor ce le revin în contextul prevenirii spălării banilor
Luni, Uniunea Naţională a Barourilor din România (UNBR), condusă de Traian Briciu, a emis un comunicat prin care le explică colegilor avocaţi ce au de făcut, în contextul în care termenul de conformare se apropie cu paşi repezi, iar avocaţii au obligaţia de a-şi cunoaşte clientela şi de a raporta orice tranzacţie ce depăşeşte 10.000 de euro. Altfel, vor risca amenzi semnificative, de ordinul zecilor şi chiar sutelor de mii de lei.
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului a intrat în vigoare pe 21 iulie 2019 şi transpune în legislaţia autohtonă mai multe directive ale Parlamentului şi Consiliului European.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Fosta spioană KGB care seducea bărbați de dragul guvernului rus face noi dezvăluiri la un podcast american
-
Clotilde Armand: Cei afectaţi de incendiul din Sectorul 1 pot suna la Serviciul Urgenţe din DGASPC
-
Îngrijorare în Israel privind posibile mandate de arestare emise de CPI împotriva unor oficiali
-
SUA şi Marea Britanie îndeamnă Hamas să accepte propunerea israeliană de armistiţiu
Aplicarea actului normativ schimbă semnificativ modul în care entităţile raportoare îşi îndeplinesc obligaţiile de cunoaştere a clientelei, iar pentru avocaţi, notari publici şi alte persoane care exercită profesii juridice liberale, situaţiile în care au calitatea de entitate raportoare au fost semnificativ extinse.
În acest context, UNBR a emis, luni, un comunicat prin care aminteşte avocaţilor că au obligaţia de a se conforma obligaţiilor ce le revin prin legea menţionată în termen de 180 de zile de la intrarea acesteia în vigoare. Cum actul normativ a intrat în vigoare pe 21 iulie 2019, rezultă că obligaţia conformării obligaţiilor se va aplica de vineri, 17 ianuarie 2020.
În cazul neconformării, amenzile vor porni de la 10.000 de lei şi vor putea ajunge până la 150.000 de lei în cazul persoanelor fizice, în timp ce pentru persoanele juridice amenzile vor pleca de la cuantumurile pentru persoanele fizice, cu menţiunea că limitele maxime vor fi mai mari cu 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscală încheiată.
Citește pe alephnews.ro: Sam Altman dezvăluie secretul succesului în afaceri și în carieră: „E surprinzător de ușor de învățat”
Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!
Urmărește Mediafax pe Instagram ca să vezi imagini spectaculoase și povești din toată lumea!
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Zi decisivă în războiul Israel-Hamas. Dacă nu se ajunge la un acord de încetare a focului, Israelul e gata să înceapă ofensiva în Rafah
Cine este omul de afaceri care a câştigat 6,5 miliarde de dolari peste noapte, mai mult decât salariul mediu pe o lună a 6 milioane de români
Cine este omul de afaceri care a câştigat 6,5 miliarde de dolari peste noapte, mai mult decât salariul mediu pe o lună a 6 milioane de români
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
Theo Rose, decizie neașteptată cu doar câteva zile înainte de Paște: 'Mi-am bătut joc de viața mea!' 😲
CANCAN.RO
Nutriționistul Mihaela Bilic spune adevărul despre MICII din comerț. Câți mititei ar trebui să mâncăm, de fapt? „Să încingem grătarele!”
GANDUL.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe