- Home
- Social
- BUCUREŞTI, (15.07.2020, 11:19)
- Cosmin Pirv
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
33 de persoane, trimise în judecată pentru o evaziune fiscală de 80 de milioane de lei
Procurorii DIICOT au trimis în judecată 33 de persoane pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Acestea sunt acuzate că au pus la punct o reţea de achiziţie de legume şi fructe din spaţiul intercomunitar, fără să plătească TVA. Prejudiciul cauzat bugetului se ridică la 80 de milioane de lei.
1089 afișări
Potrivit unui comunicat al DIICOT, cele 33 de persoane sunt acuzate de constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani.
Procurorii susţin că în perioada 2009-2012 reprezentanţii legali ai două firme de distribuţie legume-fructe au achiziţionat marfă din spaţiul intracomunitar, folosindu-se de circuite de tranzacţionare fictive.
„Astfel, angajaţii societăţilor A. negociau preţul, comandau marfa şi asigurau transportul din Uniunea Europeană până la depozitele A. folosind pentru aceste operaţiuni societăţile comerciale puse la dispoziţie
de 6 complici, cu scopul de a eluda plata TVA datorată bugetului de stat, prin înregistrarea în contabilitatea societăţilor A., în mod nereal, a unor achiziţii interne”, se arată în comunicat.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Războiul pentru dezvoltarea Inteligenței Artificiale a început. Apple recrutează zeci de experți de la Google pentru a-și extinde divizia de A.I.
-
Situaţie de urgenţă la Slănic. Craterul apărut în oraş - autorităţile din Prahova vor să facă noi evacuări ale populaţiei
-
Războiul din Ucraina, ziua 799. SUA acuză Rusia că foloseşte arme chimice / Replica Moscovei / Oraş pârjolit de ruşi în estul Ucrainei: doar turla bisericii a rămas intactă / Ne îndreptăm spre un război Rusia-NATO?
-
Elveţia a invitat peste 160 de ţări la conferinţa pentru pace în Ucraina. Rusia nu este pe listă
Confrom acestuia, dacă firmele ar fi înregistrat în contabilitate achiziţiile intracomunitare ar fi trebuit să plătească TVA încasat în urma vânzării mărfurilor în România, însă prin interpunerea circuitelor de tranzacţionare fictivă au creat artificial TVA deductibil, care a condus la diminuarea TVA de plată către bugetul de stat.
Suspecţii ar fi pus la punct, în acest fel, o reţea de firme utilizate în circuite financiare fictive, folosite în vederea sustragerii de la plata obligaţiilor către bugetul de stat.
Această reţea era pusă, contra unor comisioane, la dispoziţia clienţilor care doreau să facă achiziţii intracomunitare sau importuri.
„Majoritatea persoanelor care figurau ca asociaţi sau administratori ai societăţilor comerciale interpuse nu au putut fi găsite, întrucât fie s-au aflat în România doar pe perioada necesară înfiinţării societăţilor comerciale, după care au părăsit teritoriul ţării, fie au avut o situaţie financiară modestă şi nu au locuit la adresele de domiciliu/reşedinţă. În situaţiile în care asociaţii/administratorii au fost identificaţi, aceştia au declarat că nu cunosc nimic cu privire la activitatea societăţilor comerciale respective, întrucât nu au făcut decât să semneze anumite documente, la cererea membrilor grupului infracţional”, mai arată procurorii DIICOT.
Practic, societăţile comerciale de tip fantomă au avut drept scop colectarea TVA, pe care societatea beneficiară ar trebui să o plătească statului, iar prejudiciul total cauzat bugetului este în valoare de 79.592.632 lei.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucureşti.
Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!
Urmărește Mediafax pe Instagram ca să vezi imagini spectaculoase și povești din toată lumea!
Citește pe alephnews.ro: Adrian Sârbu: Problema României e că votantul s-a înstrăinat de putere. Democrația înseamnă că tu, eu și toți din țară avem puterea
Citește pe www.zf.ro: Elon Musk nu are milă: A închis peste noapte întreaga divizie de Superchargere de la Tesla şi a dat afară pe toată lumea. Încă 500 de angajaţi se alătură celor 14.000 deja concediaţi
Citește pe www.zf.ro: Elon Musk nu poate să piardă: A câştigat 40 de miliarde de dolari într-o singură săptămână, după ce a dat afară 14.000 de oameni
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Elon Musk nu are milă: A închis peste noapte întreaga divizie de Superchargere de la Tesla şi a dat afară pe toată lumea. Încă 500 de angajaţi se alătură celor 14.000 deja concediaţi
ANAF scoate tunurile grele: Încep controalele masive la persoanele fizice. Cine sunt cei vizaţi de aceste controale
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
FOTO. Viciul lui sunt femeile! S-a logodit cu o actriță din filmele pentru adulți, iar la câteva zile s-a afișat cu un manechin spectaculos
PROSPORT.RO
Florin Piersic este în pericol și trebuie dus de urgență la Viena! Scandal uriaș generat de evenimentele din spital
CANCAN.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe